恺英网络股份有限公司

                    2022 年度董事会工作报告


    2022 年，恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”、“恺英网络”）董事
会严格遵守《公司法》、《证券法》、《董事会议事规则》等法律规定，认真履
行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会
各项决议的实施，促进了公司规范运行，提升了公司整体水平，健全了公司内部
管理和控制制度，使公司保持稳定健康的发展态势。全体员工紧紧围绕着年初设
定的整体目标，严格执行各项工作计划，基本完成了既定目标，为公司未来的持
续发展奠定了良好的基础。现将 2022 年度董事会工作报告如下：
    一、2022 年公司经营情况
    2022 年，公司实现营业收入 37.26 亿元，同比上年增长 56.84%；归属于上
市公司股东的净利润 10.25 亿元，同比上年增长 77.76%。截止 2022 年 12 月 31
日，公司总资产 57.76 亿元，同比上年增长 31.29%；归属于上市公司股东的净
资产 44.72 亿元，同比上年增长 31.30%。
    二、2022 年董事会工作总结
    2022 年，公司进一步完善法人治理结构，发挥董事会各专门委员会的专业
职能，为董事会提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率，认真履行股东大
会决议，提升公司的管理水平；充分发挥独立董事在公司的经营、决策、重大事
项等方面的监督作用，促进公司的规范运作和健康发展。
    （一）董事会会议召开及执行情况
    报告期内，公司董事会共召开了八次会议，具体如下：
    1、2022 年 4 月 27 日，公司第四届董事会第三十七次会议审议通过下列议
案：
    （1）《2021 年度总经理工作报告》
    （2）《2021 年度董事会工作报告》
    （3）《2021 年年度报告全文及摘要》
    （4）《2021 年度社会责任报告及 2021 年度环境、社会与公司治理报告》
   （5）《2021 年度财务决算报告》
   （6）《2021 年度内部控制自我评价报告》
   （7）《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
   （8）《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
   （9）《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
   （10）《关于续聘公司 2022 年审计机构的议案》
   （11）《关于未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的议案》
   （12）《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》
   （13）《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
   （14）《2022 年度第一季度报告》
   （15）《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
   2、2022 年 7 月 13 日，公司第四届董事会第三十八次会议审议通过下列议
案：
   （1）《关于第一期员工持股计划第二个锁定期届满的议案》
   3、2022 年 8 月 18 日，公司第四届董事会第三十九次会议审议通过下列议
案：
   （1）《2022 年半年度报告》全文及摘要
   （2）《关于 2020 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权
条件成就的议案》
   （3）《关于注销 2020 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》
   4、2022 年 9 月 23 日，公司第四届董事会第四十次会议审议通过下列议案：
   （1）《关于回购公司股份方案的议案》
   5、2022 年 10 月 21 日，公司第四届董事会第四十一次会议审议通过下列议
案：
   （1）《关于<恺英网络股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘
要的议案》
   （2） 关于<恺英网络股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》
   （3）《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事
项的议案》
   （4）《关于<恺英网络股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及
其摘要的议案》
   （5）《关于<恺英网络股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管
理办法>的议案》
   （6）《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
   6、2022 年 10 月 26 日，公司第四届董事会第四十二次会议审议通过下列议
案：
   （1）《2022 年第三季度报告》
   （2）《关于 2020 年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权
条件成就的议案》
   （3）《关于注销 2020 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》
   （4）《关于 2020 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权
条件成就的议案》
   （5）《关于修订<恺英网络股份有限公司章程>的议案》
   （6）《关于修订<恺英网络股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》
   （7）《关于修订<恺英网络股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
   （8）《关于董事会战略委员会更名并修订<恺英网络股份有限公司董事会战
略委员会议事规则>的议案》
   （9）《关于修订<恺英网络股份有限公司董事会议事规则>的议案》
   （10）《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
   7、2022 年 11 月 24 日，公司第四届董事会第四十三次会议审议通过下列议
案：
   （1）《关于<恺英网络股份有限公司第三期员工持股计划（草案）>及其摘
要的议案》
   （2） 关于<恺英网络股份有限公司第三期员工持股计划管理办法>的议案》
   （3）《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划有关事
项的议案》
   （4）《关于<恺英网络股份有限公司可持续发展规划（2023-2025）>的议案》
   8、2022 年 12 月 20 日，公司第四届董事会第四十四次会议审议通过下列议
案：
    （1） 关于向公司 2022 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》
    （二）董事会对股东大会决议的执行情况
    董事会本着对全体股东认真负责的态度，积极履行职责，并及时向股东大会
汇报工作，依据《公司法》和《公司章程》等规定，严格执行股东大会的各项决
议。2022 年度，公司共召开两次股东大会：
    1、2022 年 6 月 22 日，公司 2021 年年度股东大会审议通过下列议案：
    （1）《2021 年度董事会工作报告》
    （2）《2021 年度监事会工作报告》
    （3）《2021 年年度报告全文及摘要》
    （4）《2021 年度财务决算报告》
    （5）《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
    （6）《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
    （7）《关于续聘公司 2022 年审计机构的议案》
    （8）《关于未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的议案》
    2、2022 年 12 月 14 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过下列议
案：
    （1）《关于<恺英网络股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘
要的议案》
    （2） 关于<恺英网络股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》
    （3）《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事
项的议案》
    （4）《关于<恺英网络股份有限公司第三期员工持股计划（草案）>及其摘
要的议案》
    （5） 关于<恺英网络股份有限公司第三期员工持股计划管理办法>的议案》
    （6）《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划有关事
项的议案》
    （7）《关于<恺英网络股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及
其摘要的议案》
    （8）《关于<恺英网络股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管
理办法>的议案》
    （9）《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
    （10）《关于修订<恺英网络股份有限公司章程>的议案》
    （11）《关于修订<恺英网络股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》
    （12）《关于修订<恺英网络股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
    （13）《关于修订<恺英网络股份有限公司董事会议事规则>的议案》

    （三）董事会下设各委员会履职情况
    公司董事会下设战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬
与考核委员会四个专门委员会。报告期内，各委员会依据各自工作细则规定的职
权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。
    （四）独立董事履职情况
    公司的三名独立董事根据《公司法》、《证券法》及《上市公司独立董事规
则》的有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董
事会，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的
议案以及公司其它事项均未提出异议。
    （五）信息披露情况
    董事会依据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、法规、规范文件以及《公司章程》、《信息披露事务管理制度》等的有关要
求，自觉履行信息披露义务，不断提高信息披露规范化水平和信息披露透明度。
报告期内，共披露定期报告 4 份，编号公告 99 份，信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    （六）投资者关系管理
    公司通过多种渠道与投资者加强沟通，促进投资者对公司的了解和认同。公
司投资者电话保持顺畅，保障了和投资者的日常沟通；并对深圳证券交易所“互
动易”交流平台上的投资者咨询进行了及时回复与认真解答。
    三、公司发展战略目标
    未来，公司将始终坚守“聚焦游戏主业”的核心发展战略方向，以打造符合
市场需求的精品游戏产品为导向，以研发、发行以及投资+IP三大业务板块为支
撑，持续为用户提供优质内容服务和深度游戏娱乐体验，不断将社会责任理念和
可持续发展理念融入企业发展战略和日常运营活动中，推进企业高质量发展,打
造卓越的互联网游戏上市公司。


   特此报告。


                                           恺英网络股份有限公司董事会
                                                 2023 年 4 月 25 日