证券代码：002530          第五届董事会第三次会议



                       金财互联控股股份有限公司
                       2019年度独立董事述职报告
                               独立董事       季小琴

    本人作为金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，任职以
来严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作
指引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定
和要求，忠实履行独立董事的职责，出席公司的相关会议，对董事会的相关事项发
表了独立意见，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，促
进了公司的规范运作。

    现将本人 2019 年度任职期间的履职情况向各位股东及股东代表报告如下：

    一、出席会议情况

    2019 年度，公司运转正常，董事会、股东大会会议召集召开符合法定程序，重
大经营决策事项均按法律法规履行了相关程序。

    （一）出席董事会会议情况

    2019 年度，公司董事会共召开了 5 次董事会，本人出席会议情况如下：

   应出席     现场出席   以通讯方式参加 委托出席        缺席        是否连续两次
     次数       次数         会议次数     次数          次数      未亲自出席会议
     5            1              4                  0    0                否

    本人认真研究和审议了董事会的各项议案，未发现有违反法律法规的现象，也
未发现有损害股东，特别是中小股东利益的情况，因此未对审议议案提出过异议。

    （二）出席股东大会情况

    2019 年度，公司共召开了 2 次股东大会，本人现场出席会议 1 次。

    二、对公司现场调查的情况

    报告期内，本人认真履行独立董事职责，通过现场查阅资料、电话或邮件沟通
等多种途径了解公司对外投资、募集资金存放与使用及现金管理、关联方资金往来、



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     关联交易、对外担保、信息披露情况等重点事项，并对内部控制制度的完善、董事
     会和股东大会决策执行情况进行监督。日常工作中，本人通过电话、邮件等方式与
     公司其他董事、高级管理人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司
     的影响，关注新闻媒体对公司的报道。对董事、高管履职情况、信息披露情况等进
     行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和全体股
     东的利益。

         三、董事会专业委员会的履职情况

         报告期内，本人作为公司董事会审计委员会主任委员，严格按照监管要求和《董
     事会审计委员会议事规则》等相关制度的规定，认真审核了公司的财务信息及其披
     露，监督公司的内部审计运作及相关制度建设实施情况；组织内外部审计专项沟通
     会议，认真听取公司内、外部审计人员汇报；审核公司及各分子公司的内控制度的
     科学性、合理性、有效性以及执行情况，对内部审计人员尽责情况及工作考核提出
     指导意见，切实履行了审计委员会主任委员的责任和义务。

         报告期内，本人作为公司董事会薪酬委员会委员，严格按照《公司章程》、《高
     级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，对公司高级管理人员的薪酬水平、考核结
     果发表意见，监督公司高级管理人员薪酬管理制度的执行情况。

         四、 发表独立意见情况

         本人勤勉尽职，根据相关法律法规和有关规定，与其他独立董事一起对公司相
     关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展起到了
     积极的作用。本人发表独立意见如下：

       时间                                      事项                           意见类型

2019 年 02 月 01 日 1、公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理                        同意

                      1、公司 2019 年度预计日常关联交易
2019 年 04 月 08 日                                                                同意
                      2、公司续聘会计师事务所
                    1、控股股东及其他关联方占用公司资金、公司累计和当期对
2019 年 04 月 20 日 外担保情况                                                     同意
                      2、公司会计政策变更




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                  3、2018 年度利润分配预案
                  4、重大资产重组标的公司 2018 年度业绩承诺实现情况及相关
                  补偿义务人拟对公司进行业绩补偿
                  5、计提资产减值准备
                  6、募集资金 2018 年度存放与使用情况
                  7、募集资金投资项目延期
                  8、公司 2018 年度内部控制自我评价报告
                  9、公司 2019 年度预计日常关联交易
                  10、公司续聘 2019 年度审计机构
                  11、公司 2018 年度高级管理人员薪酬考核
2019 年 06 月 21 日 1、部分持股5%以上股东延期实施暨调整增持公司股份计划           同意

                    1、控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况
2019 年 08 月 17 日 2、公司会计政策变更                                           同意
                    3、2019 年上半年度募集资金存放与使用情况

        五、保护投资者权益方面所做的工作

        （一）勤勉独立，有效履职

        本人有效地履行独立董事职责，对于董事会审议的议案，在决策中发表专业意
    见，审慎行使表决权；对于需发表独立意见的议案，认真查阅相关文件资料、及时
    进行调查、向相关部门和人员进行询问等，独立、客观、公正地行使表决权，忠实、
    勤勉地服务于全体股东利益。

        （二）监督公司信息披露工作

        本人主动检查和督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证
    券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定
    执行，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平性进行监督，维护全体股
    东尤其是中小股东的合法权益。

        （三）对公司的治理结构和经营管理的监督

        本人积极通过多种途径了解公司日常经营、运营管理和内部控制等制度的完善
    和执行情况，以及董事会决议和股东大会决议的执行情况。实施实地考察，审阅相




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关材料，与公司经营管理层、外部审计师积极沟通，关注公司治理情况。

    六、其他事项

    任职以来，本人作为独立董事，未有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所
或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

    七、联系方式

    季小琴   电子邮箱：jixiaoqin163@163.com

    2019 年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策
事项均履行了相关审批程序和信息披露义务。本人认真履行独立董事职责，保持充
分独立性，切实维护公司和中小股东的利益。

    2020 年，本人将继续严格按照有关法律法规和《公司章程》等的规定，积极履
行独立董事职责，发挥独立董事作用，维护公司及股东尤其是中小股东的合法权益。

    最后，衷心感谢公司董事会、经营管理层及有关人员对本人工作的大力支持！




                                                    独立董事：季小琴

                                                    2020 年 4 月 25 日




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