证券代码：002530          公告编号：2021-036




                   金财互联控股股份有限公司
                 关于召开2020年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、召开会议的基本情况

    根据金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会
议提议，公司拟定于2021年5月20日召开2020年度股东大会。

    1、股东大会届次：2020年度股东大会

    2、会议召集人：公司董事会（根据公司第五届董事会第九次会议决议）

    3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的规定。

    4、召开日期、时间：

    （1）现场会议召开日期、时间：2021年5月20日（星期四）14:00

    （2）网络投票时间：

         通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：

             2021年5月20日9:15~9:25、9:30~11:30和13:00~15:00

         通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：

             2021年5月20日9:15~15:00

    5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    6、股权登记日：2021年5月13日（星期四）

    7、会议出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    于2021年5月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通



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股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事及高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、现场会议召开地点：江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号金财互
联控股股份有限公司三楼大会议室


    二、会议审议事项

    1、审议《2020年度董事会工作报告》

    2、审议《2020年度监事会工作报告》

    3、审议《关于计提资产减值准备的议案》

    4、审议《2020年年度报告及摘要》

    5、审议《2020年度财务决算报告》

    6、审议《2020年度利润分配方案》

    7、审议《2021年度财务预算报告》

    8、审议《关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告》

    9、审议《2020年度内部控制自我评价报告（附：内部控制规则落实自查表）》

    10、审议《未来三年（2021~2023年）股东回报规划》

    11、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

    上述议案已经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议审议通
过。具体内容已刊载于2021年4月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。




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      注：上述议案 3、6、8、9、10、11 为影响中小投资者利益的重大事项，需对中
小投资者的表决票单独计票。

       三、提案编码

      表一：本次股东大会提案编码示例表：
                                                                       备注
提案
                                提案名称                            该列打勾的
编码
                                                                  栏目可以投票
100      总议案                                                          √

非累积投票议案

1.00     提案1：2020年度董事会工作报告                                   √

2.00     提案2：2020年度监事会工作报告                                   √

3.00     提案3：关于计提资产减值准备的议案                               √

4.00     提案4：2020年年度报告及摘要                                     √

5.00     提案5：2020年度财务决算报告                                     √

6.00     提案6：2020年度利润分配方案                                     √

7.00     提案7：2021年度财务预算报告                                     √

8.00     提案8：关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告             √
         提案9：2020年度内部控制自我评价报告（附：内部控制规
9.00                                                                     √
         则落实自查表）
10.00    提案10：未来三年（2021~2023年）股东回报规划                     √

11.00    提案11：关于续聘会计师事务所的议案                              √


       四、出席现场会议的登记方法

      1、登记时间：2021年5月19日（9:00~11:00，14:00~17: 00）

      2、登记地点：公司证券部



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         信函邮寄地址：江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号

                        金财互联控股股份有限公司   证券部

                        （信函上请注明“出席股东大会”字样）

         邮政编码：224100

         传真：0515-83282843

    3、登记办法：

    （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证（或护照）办理登记
手续；委托代理人出席的，还须持有法人《授权委托书》和出席人身份证。

    （2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本
人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有《授权委托书》和出席人身
份证。

    （3）股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记（须在2021年5月19日17:00
前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。

    （《授权委托书》见附件2）

    4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场。

    5、会议联系方式：

   （1）公司地址：江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号

   （2）邮政编码：224100

   （3）联系电话：0515-83282838

   （4）传      真：0515-83282843

   （5）电子邮箱：JCHL@jc-interconnect.com

   （6）联 系 人：证券部

    6、会议费用：

    本次会议预期半天，与会股东或代理人的食宿及交通费自理。




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    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，关于参加网络投票时涉及具体操作需要说明的
内容和格式详见附件1。

    六、备查文件

    1、公司第五届董事会第九次会议决议；
    2、公司第五届监事会第八次会议决议。

    特此公告。




                                                  金财互联控股股份有限公司董事会

                                                         2021 年 4 月 28 日




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附件 1：

                     参加网络投票的具体操作流程


    一、 网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362530”，投票简称为“金财投票”。

    2、填报表决意见或选举票数。

    本次股东大会为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3、本次股东大会设总议案，股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同

意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具

体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为

准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具

体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。



    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2021 年 5 月 20 日 9:15~9:25、9:30~11:30 和 13:00~15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。



    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 20 日 9:15~15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网

络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字

证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时

间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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   附件2：
                                  授权委托书
   致：金财互联控股股份有限公司：

         兹委托            先生（女士）代表本公司（本人）出席金财互联控股股份

   有限公司2020年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权，并代为签署

   该次会议需要签署的相关文件。受托人按本公司（本人）的意见进行投票，本公司

   （本人）对该次会议审议的议案的表决意见如下：

                                                        备注
提案
                      提案名称                                        同意     反对      弃权
编码                                                 该列打勾的栏
                                                       目可以投票

100     总议案                                            √

 非累积投票议案

1.00    提案1：2020年度董事会工作报告                     √

2.00    提案2：2020年度监事会工作报告                     √

3.00    提案3：关于计提资产减值准备的议案                 √

4.00    提案4：2020年年度报告及摘要                       √

5.00    提案5：2020年度财务决算报告                       √

6.00    提案6：2020年度利润分配方案                       √

7.00    提案7：2021年度财务预算报告                       √

        提案8：关于募集资金2020年度存放与使用
8.00                                                      √
        情况的专项报告
        提案9：2020年度内部控制自我评价报告
9.00                                                      √
        （附：内部控制规则落实自查表）
        提案10：未来三年（2021~2023年）股东回
10.00                                                     √
        报规划



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                                                         备注
提案
                    提案名称                       该列打勾的栏       同意     反对      弃权
编码
                                                     目可以投票
11.00 提案11：关于续聘会计师事务所的议案                  √

   注：1、《授权委托书》剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人委托应加盖单位
   印章。
       2、股东应明确对本次股东大会提案的投票意见指示；没有明确投票指示的，应
   当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
       3、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。




       委托人名称（姓名）：                         受托人姓名：


       委托人营业执照号码（身份证号码）：


       委托人股东账号：                             受托人身份证号码：


       委托人持股性质和数量：


       委托人盖章（签名）：                         受托人签名：


       签发日期：                                   年         月   日


       有效期限：                                   年         月   日




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