证券代码：002530            独立董事述职报告



                     金财互联控股股份有限公司
                     2020年度独立董事述职报告
                              独立董事    陈丽花

   本人作为金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2020 年
度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司
独立董事制度》等有关规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，及时了解公
司运营情况，全面关注公司的发展，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，
对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利
益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥独立董事的独立作用。

    现将本人 2020 年度任职期间的履职情况报告如下：

    一、2020 年度出席董事会及股东大会情况

    2020 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会，
认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使
表决权。

    2020 年度公司共召开 7 次董事会，3 次股东大会，本人出席情况如下：

    1、出席董事会会议情况

    2020 年度，公司董事会共召开了 7 次董事会，本人出席会议情况如下：

   应出席     现场出席    以通讯方式参加 委托出席           缺席     是否连续两次
     次数       次数          会议次数     次数             次数   未亲自出席会议
     7           2              5                0           0            否

    2、出席股东大会情况

    2020 年度，公司共召开了 3 次股东大会，本人现场出席会议 3 次。

    2020 年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定要求，重大事项均履
行了相关的审批程序。本人对董事会的各项议案进行了审议，未发现有违反法律法
规的现象，也未发现有损害股东，特别是中小股东利益的情况，因此未对审议议案



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    提出异议。

        二、对公司现场调查的情况

        报告期内，本着勤勉尽责、对公司、对投资者负责的态度，本人利用参加公司
    董事会审计委员会会议、董事会会议、股东大会等时机提前到公司现场进行检查，
    与公司经营管理层进行沟通，深入了解公司生产经营状况、对外投资、募集资金存
    放与使用及现金管理、关联方资金往来、关联交易、对外担保等事项，同时对内部
    控制制度的完善、董事会和股东大会决议执行情况进行监督。在日常工作中，还通
    过电话、邮件与公司高级管理人员等保持密切的沟通与联系，及时掌握公司的经营
    动态，时刻关注公共媒体、网络对公司的相关报道，及时获悉公司重大事项的进展
    情况，有效地履行独立董事职责。

        三、董事会专业委员会的履职情况

        报告期内，本人作为公司董事会提名委员会主任委员，利用自身专业知识，认
    真履行职责，对公司高级管理人员的选择标准和程序提出建议。

        报告期内，本人作为公司董事会审计委员会委员，参加了相关会议。审核公司
    定期财务报告及会计报表、内部审计工作报告、计提商誉减值准备、会计政策变更、
    续聘会计师事务所等事项；对会计师事务所审计工作情况进行评估总结；对内部审
    计情况进行了检查并对外部审计工作进行督促。就相关监管重点进行特别关注，并
    根据自己的专业经验提出相关建议，监督并促进公司合规运作。

        四、发表独立意见情况

        本人勤勉尽责，根据相关法律法规和有关规定，与其他独立董事一起对公司相
    关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展起到了
    积极的作用。本人发表独立意见如下：

       时间                                    事项                           意见类型

                      1、公司董事会换届选举
2020 年 01 月 06 日                                                             同意
                      2、部分持股 5%以上股东终止实施增持计划

                    1、公司 2020 年度预计日常关联交易
                                                                                事前
2020 年 04 月 14 日 2、全资孙公司与关联企业共同投资暨关联交易事项
                                                                                认可
                    3、续聘会计师事务所事项



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      时间                                  事项                          意见类型

                    1、控股股东及其他关联方占用公司资金、公司累计和当
                    期对外担保情况
                    2、计提资产减值准备事项
                    3、公司会计政策变更
                    4、2019 年度利润分配预案
                    5、募集资金 2019 年度存放与使用情况
                    6、使用暂时闲置募集资金及暂时闲置自有资金进行现金
                    管理
2020 年 04 月 25 日                                                         同意
                    7、部分募投项目完成并将节余募集资金永久性补充流动
                    资金
                    8、公司 2019 年度内部控制自我评价报告
                    9、公司 2020 年度预计日常关联交易
                    10、全资孙公司与关联企业共同投资暨关联交易
                    11、公司续聘 2020 年度审计机构
                    12、公司 2019 年度高级管理人员薪酬考核
                    13、公司第五届董事会独立董事津贴

                    1、控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保
                    情况
                    2、计提资产减值准备
2020 年 08 月 22 日                                                         同意
                    3、2020 年上半年度募集资金存放与使用情况
                    4、募投项目内部投资结构调整暨实施期限延期
                    5、全资子公司为全资孙公司提供银行授信担保

       五、保护投资者权益方面所做的工作

       1、勤勉独立，有效履职

       本人能有效地履行独立董事职责，对提交董事会的议案均认真查阅相关文件资
   料、及时进行调查、向相关部门和人员进行询问等，利用自身专业知识独立、客观、
   公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体
   股东。

       2、监督公司信息披露工作

       持续关注公司信息披露的情况，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办
   法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指
   引》等相关规定执行信息披露，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平



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性进行监督，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

    3、对公司的治理结构和经营管理的监督

    本人积极通过多种途径了解公司经营情况、财务管理状况、内部控制等制度的
完善及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务管理和业务发展等
相关事项，关注公司日常经营状况和治理情况，本人均在董事会会议上充分发表意
见，积极有效地履行独立董事的职责。

    六、其他事项

    本人作为独立董事，未有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所或独立聘请
外部审计机构和咨询机构的情况。

    七、联系方式

    陈丽花   电子邮箱：njuclh@nju.edu.cn

    以上是本人在 2020 年度履行职责情况的汇报。本人由衷地感谢公司董事会、经
营管理层在本人履行独立董事职务过程中所给予的积极、有效的配合和支持！

    2021 年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，加强与公司董事、监事及经营管
理层的沟通，不断加强学习，深入了解公司经营情况，为促进公司稳健合规经营贡
献自己的力量。

    特此报告。




                                                             独立董事：陈丽花

                                                             2021 年 4 月 28 日




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