证券代码：002530            独立董事述职报告



                       金财互联控股股份有限公司
                       2020年度独立董事述职报告
                               独立董事   夏维剑

    本人夏维剑作为金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
2020 年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》、《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、
《公司独立董事制度》等有关规定，认真履行职责，积极参加董事会等相关会议，
认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独
立作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人
2020 年度任职期间履职情况报告如下：

    一、出席会议情况

    2020 年度，公司运转正常，董事会、股东大会会议的召集、召开符合法定程序，
重大经营决策事项均按法律法规等规定履行了相关程序。

    （一）出席董事会会议情况

    2020 年度，公司董事会共召开了 7 次董事会，本人出席会议情况如下：

   应出席     现场出席   以通讯方式参加 委托出席         缺席     是否连续两次
     次数       次数         会议次数     次数           次数   未亲自出席会议
     7            2              5              0         0            否

    2020 年度，本人认真审阅了公司提交的董事会相关资料，并做出独立的思考和
分析，认真听取经营管理层的汇报，积极参与讨论，充分运用专业知识，发表意见
和建议。本人对董事会审议的各项议案未提出异议。

    （二）出席股东大会情况

    2020 年度，公司共召开了 3 次股东大会，本人现场出席会议 3 次。

    二、对公司现场调查的情况

    报告期内，本人利用参加现场会议的机会，听取公司管理层关于公司经营状况
和规范运作方面的汇报，重点关注公司的生产经营状况和行业发展趋势、公司的战




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     略规划情况、公司内部管理和内部控制制度建设情况、董事会决议执行情况等；通
     过电话等方式与公司其他董事、 监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，
     及时获悉公司各重大事项的进展情况，确保独立董事的监督与指导职能得到发挥。

         三、董事会专业委员会的履职工作情况

         报告期内，本人作为公司董事会薪酬委员会主任委员，按照《独立董事制度》、
     《董事会薪酬委员会议事细则》等相关制度的规定，对公司高级管理人员的薪酬方
     案提出建议，监督薪酬制度的执行情况，推动建立兼顾公平性与激励性的薪酬政策，
     让公司的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设置合理，切实履行
     了薪酬委员会委员的责任和义务；结合公司经营规模并参照行业平均薪酬水平，向
     公司董事会提请审议第五届董事会独立董事津贴标准的方案。

         报告期内，本人作为公司董事会提名委员会、战略委员会委员，审查了拟聘任
     为公司高级管理人员的人选的任职资格，对公司2020年度战略规划进行研究并提出
     建议。

         四、发表独立意见情况

         本人勤勉尽责，根据相关法律法规和有关规定，与其他独立董事一起对公司相
     关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展起到了
     积极的作用。本人发表独立意见如下：

       时间                                     事项                            意见类型
                      1、公司董事会换届选举
2020 年 01 月 06 日                                                                同意
                      2、部分持股 5%以上股东终止实施增持计划
                    1、公司 2020 年度预计日常关联交易
                                                                                   事前
2020 年 04 月 14 日 2、全资孙公司与关联企业共同投资暨关联交易事项
                                                                                   认可
                    3、续聘会计师事务所事项
                    1、控股股东及其他关联方占用公司资金、公司累计和当期对
                    外担保情况
                    2、计提资产减值准备事项
                    3、公司会计政策变更
2020 年 04 月 25 日                                                                同意
                    4、2019 年度利润分配预案
                    5、募集资金 2019 年度存放与使用情况
                    6、使用暂时闲置募集资金及暂时闲置自有资金进行现金管理
                    7、部分募投项目完成并将节余募集资金永久性补充流动资金



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      时间                                   事项                            意见类型

                    8、公司 2019 年度内部控制自我评价报告
                    9、公司 2020 年度预计日常关联交易
                    10、全资孙公司与关联企业共同投资暨关联交易
2020 年 04 月 25 日                                                             同意
                    11、公司续聘 2020 年度审计机构
                    12、公司 2019 年度高级管理人员薪酬考核
                    13、公司第五届董事会独立董事津贴

                    1、控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况
                    2、计提资产减值准备
2020 年 08 月 22 日 3、2020 年上半年度募集资金存放与使用情况                    同意
                    4、募投项目内部投资结构调整暨实施期限延期
                    5、全资子公司为全资孙公司提供银行授信担保


        五、保护投资者权益方面所做的工作

        （一）勤勉独立，有效履职

        本人勤勉高效地履行独立董事职责，对提交董事会的议案均认真查阅相关文件
    资料、及时进行调查、向相关部门和人员进行询问等，独立、客观、公正地行使表
    决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。

        （二）监督公司信息披露工作

        本人主动检查和督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证
    券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定
    执行，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平性进行监督，维护全体股
    东尤其是中小股东的合法权益。

        （三）对公司的治理结构和经营管理的监督

        本人积极通过多种途径了解公司经营情况、财务管理状况、内部控制等制度的
    完善及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务管理和业务发展等
    相关事项，关注公司日常经营状况和治理情况，并就此在董事会会议上充分发表意
    见，积极有效地履行独立董事的职责。




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    六、其他事项

    任职以来，本人作为独立董事，未有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所
或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

    七、联系方式

    夏维剑   电子邮箱：xlaw@163.com

    以上是本人在 2020 年度履行职责情况的汇报。

    2021 年，本人将继续本着诚信与勤勉的原则，严格按照相关法律、法规及《公
司独立董事制度》等对独立董事的规定、要求，认真、勤勉、尽责地履行独立董事
职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，运用自身专业
知识和经验为公司发展提供更多建设性意见，切实有效地履行独立董事的职责，为
公司董事会提供决策参考建议，促进公司更加稳健经营、规范运作，更好地维护公
司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

    特此报告！




                                                         独立董事：夏维剑
                                                         2021 年 4 月 28 日




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