金财互联：关于2020年度股东大会增加临时提案暨补充通知的公告2021-04-28
证券代码：002530 公告编号：2021-041
金财互联控股股份有限公司
关于2020年度股东大会增加临时提案
暨补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）（以下简称“公司”）于 2021
年 4 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上发布了《关于召开 2020
年度股东大会的通知》（公告编号：2021-036），定于 2021 年 5 月 20 日召开 2020
年年度股东大会。
2021 年 4 月 27 日，公司董事会收到持有公司 3%以上股份的股东上海湾区科技
发展有限公司提交的《关于提请公司 2020 年度股东大会增加临时提案的通知函》提
请将《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的提案》加入到公司 2020 年度股东
大会审议，股东大会其他事项均不变。临时提案具体内容详见同日在巨潮资讯网等
指定媒体披露的《关于收到持股 3%以上股东临时提案的提示性公告》（公告编号：
2021-040）。
根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定，单独或
合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书
面提交召集人。上海湾区科技发展有限公司（以下简称“湾区发展”）持有本公司
89,218,191 股股份，占公司总股本的 11.45%；与此同时，股东徐正军将其所持公司
116,026,656 股股份（占公司总股本的 14.89%）对应的表决权委托给湾区发展行使。
湾区发展在公司拥有表决权的股份数量合计为 205,244,847 股，占公司总股本的
26.34%。
经公司董事会审核，上述股东提交的临时提案属于股东大会职权范围，有明确
的议题和具体决议事项，在提案人资格、提交时间、提交的内容和形式等方面均符
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合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会同日将相关议案提交公
司第五届董事会第十次会议审议，并同意将上述临时提案提交公司 2020 年度股东大
会审议。
增加临时提案后的公司2020年度股东大会补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
根据金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会
议提议，公司拟定于2021年5月20日召开2020年度股东大会。
1、股东大会届次：2020年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会（根据公司第五届董事会第九、十次会议决议）
3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的规定。
4、召开日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2021年5月20日（星期四）14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：
2021年5月20日9:15~9:25、9:30~11:30和13:00~15:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：
2021年5月20日9:15~15:00
5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、股权登记日：2021年5月13日（星期四）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于2021年5月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
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（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号金财互
联控股股份有限公司三楼大会议室
二、会议审议事项
1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年度监事会工作报告》
3、审议《关于计提资产减值准备的议案》
4、审议《2020年年度报告及摘要》
5、审议《2020年度财务决算报告》
6、审议《2020年度利润分配方案》
7、审议《2021年度财务预算报告》
8、审议《关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告》
9、审议《2020年度内部控制自我评价报告（附：内部控制规则落实自查表）》
10、审议《未来三年（2021~2023年）股东回报规划》
11、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
12、审议《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》
上述议案已经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议、第五
届董事会第十次会议审议通过。具体内容已刊载于2021年4月28日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
注：上述议案 3、6、8、9、10、11 为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的
表决票单独计票；根据《公司章程》的有关规定，议案 12 须以特别决议通过。
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三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案
提案名称 该列打勾的
编码
栏目可以投票
100 总议案 √
非累积投票议案
1.00 提案1：2020年度董事会工作报告 √
2.00 提案2：2020年度监事会工作报告 √
3.00 提案3：关于计提资产减值准备的议案 √
4.00 提案4：2020年年度报告及摘要 √
5.00 提案5：2020年度财务决算报告 √
6.00 提案6：2020年度利润分配方案 √
7.00 提案7：2021年度财务预算报告 √
8.00 提案8：关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告 √
提案9：2020年度内部控制自我评价报告（附：内部控制规
9.00 √
则落实自查表）
10.00 提案10：未来三年（2021~2023年）股东回报规划 √
11.00 提案11：关于续聘会计师事务所的议案 √
12.00 提案12：关于变更公司注册地址暨修订《公司章程》的议案 √
四、出席现场会议的登记方法
1、登记时间：2021年5月19日（9:00~11:00，14:00~17: 00）
2、登记地点：公司证券部
信函邮寄地址：江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号
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金财互联控股股份有限公司 证券部
（信函上请注明“出席股东大会”字样）
邮政编码：224100
传真：0515-83282843
3、登记办法：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证（或护照）办理登记
手续；委托代理人出席的，还须持有法人《授权委托书》和出席人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本
人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有《授权委托书》和出席人身
份证。
（3）股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记（须在2021年5月19日17:00
前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。
（《授权委托书》见附件2）
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场。
5、会议联系方式：
（1）公司地址：江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号
（2）邮政编码：224100
（3）联系电话：0515-83282838
（4）传 真：0515-83282843
（5）电子邮箱：JCHL@jc-interconnect.com
（6）联 系 人：房莉莉
6、会议费用：
本次会议预期半天，与会股东或代理人的食宿及交通费自理。
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五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，关于参加网络投票时涉及具体操作需要说明的
内容和格式详见附件1。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第九次会议决议；
2、公司第五届监事会第八次会议决议；
3、公司第五届董事会第十次会议决议；
4、持有公司3%以上股份的股东上海湾区科技发展有限公司提交的《关于提请公
司2020年度股东大会增加临时提案的通知函》。
特此公告。
金财互联控股股份有限公司董事会
2021 年 4 月 28 日
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362530”，投票简称为“金财投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、本次股东大会设总议案，股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 5 月 20 日 9:15~9:25、9:30~11:30 和 13:00~15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 20 日 9:15~15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资 者服务密码”。 具体的身份认证 流程可登录互 联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件2：
授权委托书
致：金财互联控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席金财互联控股股份
有限公司2020年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权，并代为签署
该次会议需要签署的相关文件。受托人按本公司（本人）的意见进行投票，本公司
（本人）对该次会议审议的议案的表决意见如下：
备注
提案
提案名称 同意 反对 弃权
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票议案
1.00 提案1：2020年度董事会工作报告 √
2.00 提案2：2020年度监事会工作报告 √
3.00 提案3：关于计提资产减值准备的议案 √
4.00 提案4：2020年年度报告及摘要 √
5.00 提案5：2020年度财务决算报告 √
6.00 提案6：2020年度利润分配方案 √
7.00 提案7：2021年度财务预算报告 √
提案8：关于募集资金2020年度存放与使用
8.00 √
情况的专项报告
提案9：2020年度内部控制自我评价报告
9.00 √
（附：内部控制规则落实自查表）
提案10：未来三年（2021~2023年）股东回
10.00 √
报规划
8
证券代码：002530 公告编号：2021-041
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
11.00 提案11：关于续聘会计师事务所的议案 √
提案12：关于变更公司注册地址暨修订《公
12.00 √
司章程》的议案
注：1、《授权委托书》剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人委托应加盖单位
印章。
2、股东应明确对本次股东大会提案的投票意见指示；没有明确投票指示的，应
当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
3、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。
委托人名称（姓名）： 受托人姓名：
委托人营业执照号码（身份证号码）：
委托人股东账号： 受托人身份证号码：
委托人持股性质和数量：
委托人盖章（签名）： 受托人签名：
签发日期： 年 月 日
有效期限： 年 月 日
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