证券代码：002530         公告编号：2021-057




                    金财互联控股股份有限公司
               第五届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通
知于2021年8月16日以电子邮件、微信群通知方式向公司全体董事、监事发出，会议
于2021年8月26日上午9:30在公司上海分公司会议室以通讯表决方式召开，应出席会
议董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议由董事长谢力先生召集和主持，公司
监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《2021 年半年度报告全文及摘要》

    董事会经审核，认为公司《2021年半年度报告全文及摘要》的编制程序符合法
律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

    公司《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-059）刊载于2021年8月28日
《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网；公司《2021年半年度报告全文》刊
载于2021年8月28日巨潮资讯网。

    2、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

    董事会经审核，认为公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》等
相关规定和公司资产实际情况，体现了公司会计政策的稳健、谨慎。本次计提减值
准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使
公司的会计信息更具合理性。董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。



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    公司独立董事发表了同意本次计提资产减值准备的独立意见。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

    《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-060）刊载于2021年8月28
日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

    3、审议通过了《关于募集资金2021年半年度存放与使用情况的专项报告》

    董事会经审核，认为公司2021年上半年度募集资金存放与实际使用情况符合中
国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用管理的相关规定，不
存在募集资金存放和使用违规的情形。公司《关于募集资金2021年半年度存放与使
用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。

    公司独立董事发表了同意 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独
立意见。

    表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

    《关于募集资金 2021 年半年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：
2021-061）刊载于 2021 年 8 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、独立董事关于第五届董事会第十一次会议审议相关事项的独立意见。

    特此公告。




                                              金财互联控股股份有限公司董事会
                                                      2021 年 8 月 28 日




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