证券代码：002530           独立董事述职报告



                       金财互联控股股份有限公司
                       2021年度独立董事述职报告
                               独立董事       夏维剑

    本人夏维剑作为金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
2021 年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独
立董事制度》等有关规定，认真履行职责，积极参加董事会等相关会议，认真审议
董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，
切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2021 年度
任职期间履职情况报告如下：

    一、出席会议情况

    2021 年度，公司董事会、股东大会会议的召集、召开符合法定程序，重大经营
决策事项均按法律法规等规定履行了相关审批程序。

    （一）出席董事会会议情况

    2021 年度，公司董事会共召开了 6 次董事会，本人出席会议情况如下：

   应出席     现场出席   以通讯方式参加 委托出席        缺席     是否连续两次
     次数       次数         会议次数     次数          次数   未亲自出席会议

     6            3              3                 0     0            否


    2021 年度，本人认真审阅了公司提交的董事会相关资料，并做出独立的思考和
分析，认真听取经营管理层的汇报，积极参与讨论，充分运用专业知识，发表意见
和建议。本人对董事会审议的各项议案未提出异议。

    （二）出席股东大会情况

    2021 年度，公司共召开了 3 次股东大会，本人现场出席会议 3 次。




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         二、对公司现场调查的情况

         报告期内，本人利用参加现场会议的机会，听取公司管理层关于公司经营状况
    和规范运作方面的汇报，重点关注公司的生产经营状况和行业发展趋势、公司的战
    略规划情况、公司内部管理和内部控制制度建设情况、董事会决议执行情况等；通
    过电话、微信等方式与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密
    切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，确保独立董事的监督与指导职能得
    到有效发挥。认真参与上市公司治理专项自查活动的学习、自查及改进，有效地履
    行独立董事职责。

         三、董事会专门委员会的履职工作情况

         报告期内，本人作为公司董事会薪酬委员会主任委员，按照《独立董事制度》、
    《董事会薪酬委员会议事规则》等相关制度的规定，审议公司高级管理人员2020年
    度薪酬标准，监督薪酬制度的执行情况，推动建立兼顾公平性与激励性的薪酬政策，
    让公司的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设置合理，切实履行
    了薪酬委员会委员的职责和义务。

         报告期内，本人作为公司董事会提名委员会、战略委员会委员，审查了拟选举
    的董事会成员及拟聘任的公司高级管理人员的任职资格并发表审核意见，对公司
    2021年度发展战略规划进行讨论并提出建议。

         四、发表独立意见情况

         本人勤勉尽责，根据相关法律法规和有关规定，与其他独立董事一起对公司相
    关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展起到了
    积极的作用。本人发表独立意见如下：

      时间                                     事项                             意见类型

2021 年 03 月 18 日 终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金                      同意

2021 年 04 月 09 日 提名非独立董事候选人                                              同意




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       时间                                      事项                         意见类型

                      1、公司 2021 年度预计日常关联交易事项                         事前
2021 年 04 月 14 日
                      2、续聘会计师事务所事项                                       认可

                    1、控股股东及其他关联方占用公司资金、公司累计和当期对
                    外担保情况
                    2、计提资产减值准备事项
                    3、公司会计政策变更
                    4、2020 年度利润分配预案
2021 年 04 月 26 日 5、募集资金 2020 年度存放与使用情况                             同意
                    6、公司 2020 年度内部控制自我评价报告
                    7、公司 2021 年度预计日常关联交易
                    8、公司续聘 2021 年度审计机构
                    9、公司 2020 年度高级管理人员薪酬考核
                    10、公司未来三年股东回报规划

2021 年 04 月 27 日 聘任公司副总经理                                                同意

                    1、控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况
2021 年 08 月 26 日 2、计提资产减值准备                                             同意
                    3、2021 年上半年度募集资金存放与使用情况


         五、保护投资者权益方面所做的工作

         （一）勤勉独立，有效履职

         本人勤勉高效地履行独立董事职责，对提交董事会的议案均认真查阅相关文件
     资料、及时进行调查、向相关部门和人员进行询问等，独立、客观、公正地行使表
     决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。

         （二）监督公司信息披露工作

         本人主动检查和督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证
     券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板
     上市公司规范运作》等相关规定执行，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、
     公平性进行监督，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。




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    （三）对公司的治理结构和经营管理的监督

    本人积极通过多种途径了解公司经营情况、内部控制执行情况、董事会决议和
股东大会决议的执行情况、大股东变更和业务发展方向等相关事项，关注公司日常
经营状况和治理情况，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效地履行独立
董事的职责。

    六、其他事项

    报告期内，本人作为独立董事，未有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所
或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

    七、联系方式

    夏维剑电子邮箱：xlaw@163.com

    以上是本人在 2021 年度履行职责情况的汇报。

    2022 年，本人将继续本着诚信与勤勉的原则，严格按照相关法律、法规及《公
司独立董事制度》等对独立董事的规定、要求，认真、勤勉、尽责地履行独立董事
职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与协作，增强公司董事
会的决策能力，为公司董事会决策提供参考建议，保证公司董事会的客观公正与独
立运作，维护公司整体利益和中小股东合法权益。

    特此报告！




                                                        独立董事：夏维剑
                                                         2022 年 4 月 27 日




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