证券代码：002530               独立董事述职报告



                      金财互联控股股份有限公司
                      2021年度独立董事述职报告
                              独立董事     陈丽花

   本人作为金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对
全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，严格按照《公司法》、《证
券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司
章程》、《独立董事制度》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，忠实、勤
勉、尽责地履行独立董事职责，及时了解公司运营情况，全面关注公司的发展，积
极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立意见，切
实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥独立董事的独立作用。

    现将本人 2021 年度任职期间的履职情况报告如下：

    一、2021 年度出席董事会及股东大会情况

    2021 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会，
认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使
表决权。

    1、出席董事会会议情况

    2021 年度，公司董事会共召开了 6 次董事会，本人出席会议情况如下：

   应出席     现场出席    以通讯方式参加 委托出席      缺席      是否连续两次
     次数       次数          会议次数     次数        次数    未亲自出席会议
     6            3              3              0       0             否

    2021 年度，本人认真审阅了公司提交的董事会相关资料，并做出独立的思考和
分析，认真听取经营管理层的汇报，积极参与讨论，充分运用专业知识，发表意见
和建议。本人对董事会审议的各项议案未提出异议。

    2、出席股东大会情况

    2021 年度，公司共召开了 3 次股东大会，本人现场出席会议 3 次。

    2021 年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定要求，重大经营决策


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    和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。

        二、对公司现场调查的情况

        报告期内，本着勤勉尽责、对公司、对投资者负责的态度，本人利用参加现场
    会议的机会到公司现场进行检查，通过会谈、电话、视频会议、微信等方式与公司
    其他董事、监事、经营管理人员保持密切联系，深入了解公司生产经营、业务发展、
    对外投资、募集资金存放与使用及现金管理、关联方资金往来、关联交易、对外担
    保等事项，同时对内部控制制度的完善、董事会和股东大会决议执行情况进行监督。
    此外，积极关注公共媒体、网络对公司的相关报道，及时获悉公司的运行状态；认
    真参与上市公司治理专项自查活动的学习、自查及改进，有效地履行独立董事职责。

        三、董事会专门委员会的履职情况

        报告期内，本人作为公司董事会提名委员会主任委员，利用自身专业知识，认
    真履行职责，对公司董事会成员、高级管理人员的选择标准和选聘程序提出建议。

        报告期内，本人作为公司董事会审计委员会委员，参加了与会计师的年报审计
    沟通会议以及内部审计的相关会议。审核公司定期财务报告及会计报表、内部审计
    工作报告、计提资产减值准备、会计政策变更、续聘会计师事务所等事项；对会计
    师事务所审计工作情况进行评估总结；对内部审计情况进行了检查并对外部审计工
    作进行督促；就相关监管重点进行特别关注，并根据自己的专业经验提出相关建议，
    监督并促进公司合规运作。

        四、发表独立意见情况

        本人勤勉尽责，根据相关法律法规和有关规定，与其他独立董事一起对公司相
    关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展起到了
    积极的作用。本人发表独立意见如下：

       时间                                      事项                        意见类型

2021 年 03 月 18 日 终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金                同意

2021 年 04 月 09 日 提名非独立董事候选人                                        同意

                      1、公司 2021 年度预计日常关联交易事项                     事前
2021 年 04 月 14 日
                      2、续聘会计师事务所事项                                   认可



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      时间                                       事项                     意见类型

                    1、控股股东及其他关联方占用公司资金、公司累计和当
                    期对外担保情况
                    2、计提资产减值准备事项
                    3、公司会计政策变更
                    4、2020 年度利润分配预案
2021 年 04 月 26 日 5、募集资金 2020 年度存放与使用情况                      同意
                    6、公司 2020 年度内部控制自我评价报告
                    7、公司 2021 年度预计日常关联交易
                    8、公司续聘 2021 年度审计机构
                    9、公司 2020 年度高级管理人员薪酬考核
                    10、公司未来三年股东回报规划

2021 年 04 月 27 日 聘任公司副总经理                                         同意

                    1、控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保
                    情况
2021 年 08 月 26 日                                                          同意
                    2、计提资产减值准备
                    3、2021 年上半年度募集资金存放与使用情况

          五、保护投资者权益方面所做的工作

          1、勤勉独立，有效履职

          本人与公司保持良好的沟通，对提交董事会的议案均认真查阅相关文件资料、
   及时进行调查、向相关部门和人员进行询问等，利用自身专业知识独立、客观、公
   正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股
   东。

          2、监督公司信息披露工作

          本人持续关注公司信息披露的情况，督促公司严格按照《上市公司信息披露管
   理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监
   管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定履行信息披露义务，对公司信
   息披露的真实、准确、完整、及时、公平性进行监督，维护全体股东尤其是中小股
   东的合法权益。同时，在投资者关系管理方面，要求公司及相关工作人员耐心接听
   投资者电话，与投资者保持畅通的交流渠道，公平对待每一位投资者。

          3、对公司的治理结构和经营管理的监督



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       本人积极通过多种途径了解公司经营情况、财务管理状况、内部控制等制度的
完善及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务管理和业务发展等
相关事项，关注公司日常经营状况和治理情况，本人均在董事会会议上充分发表意
见，积极履行独立董事的职责。

       六、其他事项

       本人作为独立董事，未有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所或独立聘请
外部审计机构和咨询机构的情况。

       七、联系方式

       陈丽花电子邮箱：njuclh@nju.edu.cn

       作为独立董事，在 2021 年履职过程中，本人严格按照相关法律法规对上市公司
独立董事的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责。2022 年，本人将
进一步加强与董事会、经营管理层之间的沟通与协作，以保证公司董事会的规范运
作，利用自身专业知识为提高公司治理水平建言献策，促进公司经营和管理向好发
展。

       特此报告。




                                                           独立董事：陈丽花

                                                            2022 年 4 月 27 日




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