证券代码：002530         2022 年度董事会工作报告




                     金财互联控股股份有限公司
                      2022 年度董事会工作报告

    金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《股东
大会议事规则》、《董事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的态度，认真
贯彻执行股东大会的各项决议，积极履行公司及股东赋予董事会的各项职责，推动
公司各项业务有序开展，使公司保持持续、稳定、健康发展。现就公司董事会 2022
年度的工作情况报告如下：

    一、 2022 年度总体经营情况

    报告期内，公司实现营业收入 121,971.35 万元，较上年增长 1.48%，实现利润总
额及归属于上市公司股东的净利润分别为-27,025.64 万元和-34,058.74 万元，较上年
分别减亏 28.79%和 14.23%。

    影响经营业绩的主要因素为：报告期内，公司数字化板块参与金税四期等重大
项目建设，为适应云化、数智化和信创国产化的趋势和要求，公司加大了对税局端
产品的研发和重大项目的新投入，在项目大规模推广前尚未产生与之相匹配的收入，
导致研发和交付成本上升；同时受宏观经济环境等因素影响，公司数字化板块的项
目拓展、合同签约延迟，项目实施交付和验收延后，导致收入不及预期。同时，基
于谨慎性考虑，公司对部分资产计提了信用减值准备和资产减值准备。基于上述原
因，报告期内公司经营业绩亏损。

    二、公司董事会日常工作情况

    报告期内，公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名；董事会下设战略
委员会、审计委员会、薪酬委员会和提名委员会。报告期内，公司董事会各专门委
员会根据其议事规则有序开展工作，全体董事勤勉履职，积极为公司的经营发展建
言献策，促进公司董事会科学决策。

    （一）董事会会议召开情况

    报告期内，公司董事会共召开了 6 次会议，会议的召集与召开程序、出席会议
人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》、
《董事会议事规则》的规定。具体情况如下：
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    1、公司于 2022 年 1 月 11 日在公司行政楼会议室（2）以通讯表决方式召开了
第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》、《关于提名
非独立董事候选人的议案》、《关于撤销公司 2020 年年度股东大会关于“变更公司
注册地址暨修订《公司章程》”的决议的议案》、《关于召开 2022 年第一次临时股
东大会的议案》。

    该次会议决议公告刊登在 2022 年 1 月 12 日的《证券时报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。

    2、公司于 2022 年 1 月 27 日在公司上海分公司会议室以现场表决方式召开了五
届董事会第十四次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会成
员的议案》、《关于聘任副总经理的议案》、《关于使用暂时闲置资金进行现金管
理的议案》。

    该次会议决议公告刊登在 2022 年 1 月 29 日的《证券时报》、《上海证券报》
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    3、公司于 2022 年 4 月 27 日以通讯表决方式召开了五届董事会第十五次会议，
审议通过了《2021 年度总经理工作报告》、《2021 年度董事会工作报告》、《关于
计提信用减值准备和资产减值准备的议案》、《2021 年年度报告及摘要》、《2021
年度财务决算报告》、《2021 年度利润分配预案》、《关于募集资金 2021 年度存放
与使用情况的专项报告》、《2021 年度内部控制自我评价报告（附：内部控制规则
落实自查表）》、《关于公司 2022 年度预计日常关联交易的议案》、《关于公司续
聘会计师事务所的议案》、《关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬考核的议案》、
《非独立董事、监事 2021 年度薪酬情况及 2022 年度薪酬方案》、《高级管理人员
2022 年度薪酬方案》、《关于公司及下属子公司 2022 年度向银行申请综合授信额
度的议案》、《2022 年第一季度报告全文》、《关于召开 2021 年年度股东大会的议
案》。

    该次会议决议公告刊登在 2022 年 4 月 29 日的《证券时报》、《上海证券报》
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    4、公司于 2022 年 8 月 24 日在公司行政楼会议室以通讯表决方式召开了第五届
董事会第十六次会议，审议通过了《2022 年半年度报告全文及摘要》。

    5、公司于 2022 年 10 月 25 日在公司大会议室以通讯表决方式召开了第五届董
事会第十七次会议，审议通过了《2022 年第三季度报告》。


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    6、公司于 2022 年 12 月 23 日在公司行政楼会议室（2）以通讯表决方式召开了
五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关
于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

    该次会议决议公告刊登在 2022 年 12 月 24 日的《证券时报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。

    （二）董事会组织召开股东大会并执行股东大会决议情况

    2022 年，公司董事会召集并组织了 2 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临
时股东大会 1 次，会议讨论了如下议案并做出决议：

    1、公司于 2022 年 1 月 27 日在公司上海分公司召开了 2022 年第一次临时股东
大会，审议通过了《关于撤销公司 2020 年年度股东大会关于“变更公司注册地址暨
修订<公司章程>”的决议的议案》、《关于选举非职工代表监事的议案：选举非职
工代表监事季祥》、《关于选举非独立董事的议案》。

    该次会议决议公告刊登在 2022 年 1 月 28 日的《证券时报》、《上海证券报》
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    2、公司于 2022 年 5 月 20 日在公司召开了 2021 年年度股东大会，审议通过了
《2021 年度董事会工作报告》、《2021 年度监事会工作报告》、《关于计提信用减
值准备和资产减值准备的议案》、《2021 年年度报告及摘要》、《2021 年度财务决
算报告》、《2021 年度利润分配预案》、《关于募集资金 2021 年度存放与使用情况
的专项报告》、《2021 年度内部控制自我评价报告（附：内部控制规则落实自查表）》、
《关于公司 2022 年度预计日常关联交易的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、
《非独立董事、监事 2021 年度薪酬情况及 2022 年度薪酬方案》。

    该次会议决议公告刊登在 2022 年 5 月 21 日的《证券时报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。

    上述股东大会均采用了现场与网络投票相结合的方式，在审议影响中小投资者
利益的重大事项时对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决
提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。公司严格按照相关法律、法规
和《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，认真执行重大事项的决策程
序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股
东大会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实
施后审议的情形。

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    （三）董事会专门委员会履职情况

    公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会及薪酬委员会。报告期
内，董事会各专门委员会均能按照相关规定规范运作，各专门委员会主任委员和委
员均按时出席会议，充分行使各项权利，认真履行职责，为构建完善的公司治理结
构奠定坚实基础。

    1、董事会审计委员会履职情况

    审计委员会主要负责公司内外部审计的沟通和协调，组织内部审计等工作。报
告期内，董事会审计委员会共召开了 5 次会议，对公司定期报告、内部审计工作报
告、计提信用减值准备以及资产减值准备、续聘会计师事务所、公司内部控制自我
评价报告、募集资金存放及使用情况等事项进行审议；对内部审计计划、审计工作
情况、审计专项报告进行核查，审阅公司财务报表；认真听取公司经营管理层对公
司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报；积极与审计机构联系沟通。审计委员
会对审计独立性的维护以及董事会决策的科学性发挥了重要的作用。

    2、董事会提名委员会履职情况

    公司董事会提名委员会主要负责对公司董事和高级管理人员的选择标准和程序
提出建议。报告期内，董事会提名委员会共召开了 3 次会议，对公司拟提名的董事
和高级管理人员的任职资格、专业性、与任职岗位的匹配度进行认真审查，切实履
行了相关职责。

    3、董事会战略委员会履职情况

    公司董事会战略委员会按照《董事会战略委员会议事规则》的有关规定，认真
履行职责，结合公司所处行业的发展趋势及公司自身实际情况，对公司未来发展战
略进行探讨和研究。报告期内，董事会战略委员会共召开了 1 次会议，主要探讨了
行业发展趋势和公司 2022 年经营目标和计划。

    4、董事会薪酬委员会履职情况

    公司董事会薪酬委员会主要负责公司董事和高级管理人员的薪酬及考评方案的
制定。报告期内，董事会薪酬委员会共召开了 1 次会议，主要审议了公司高级管理
人员 2021 年度薪酬考核方案、非独立董事、监事 2021 年度薪酬情况及 2022 年度薪
酬方案、公司高级管理人员 2022 年度薪酬方案。




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    （四）独立董事履职情况

    报告期内，公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事
规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》等相关法律、法
规及制度的规定和要求，在 2022 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，按时参
加相关会议，会前主动了解并获取作出决策所需要的资料，会上认真审议每项议案，
并按照相关规则要求及时发表了事前认可意见或独立董事意见，积极维护公司的整
体利益和中小股东的合法权益。通过多种方式，了解公司经营状况和内部控制体系
的建设情况及董事会决议的执行情况等，为公司经营和发展提出合理性意见。报告
期内，独立董事会对历次董事会会议审议的各项议案以及其他相关事项均未提出异
议。

    独立董事向董事会提交了《独立董事 2022 年度述职报告》，并将在公司 2022
年年度股东大会上进行述职。

    （五）信息披露及内幕信息管理

    报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披
露管理办法》、《信息披露管理制度》等相关法律、法规及制度的规定，遵循“真
实、准确、完整、及时”的原则，严格履行信息披露义务，确保投资者及时了解公
司重大事项，切实保护投资者利益。

    公司依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事、监事和高级管理人员及其他
相关重大信息知情人严格执行《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》、《内幕信息知情人登记管理制度》等规章制度，在定期
报告及其他重大信息未对外披露的窗口期、敏感期，严格履行保密义务，公司未发
生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形，不存
在因违反内幕信息知情人登记管理制度涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行
政处罚的情况。

    （六）投资者关系管理

    报告期内，公司高度重视投资者关系管理工作，严格按照各项法律、法规的要
求进行投资者关系管理活动，规范执行《投资者关系管理制度》，公司通过召开业
绩说明会、回复投资者在互动易平台提出的问题、接受日常电话问询、回复投资者
邮件等方式，为广大投资者提供公开、透明的互动平台，有效地增进了投资者与公
司的交流，维护了良好的投资者关系。


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    三、2023年董事会工作计划

   2023年，公司董事会及全体董事将继续严格遵守《公司法》、《证券法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
主板上市公司规范运作》等法律、法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，
从公司实际情况及战略目标出发，扎实做好日常工作，优化决策机制，持续提高公
司的经营管理水平和风险防范意识，带领公司管理层和全体员工推动公司高质量可
持续发展。

    （一）持续履行董事会职责

   继续积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科
学高效决策重大事项，不断提升董事会规范运作和治理水平，本着对全体股东负责
的态度，切实有效地履行董事会职责。

    （二）持续做好内部控制管理

   公司董事会将继续加强内部控制制度的合规学习，提高风险防范意识，强化合
规经营意识，确保内部控制制度得到有效执行，切实提升公司规范运作水平，促进
公司健康可持续发展。

    （三）持续做好信息披露工作

   公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管
理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》
等规范性文件和《公司章程》、《信息披露管理制度》的相关要求，高质量履行信
息披露义务，确保信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，切实提升公
司信息披露的规范性和透明度。

    （四）持续做好投资者关系管理工作

   公司将持续重视投资者关系管理工作，通过多种渠道与投资者保持良好互动，
积极回应市场关切，加深投资者对公司的了解和信任，进一步促进双方良好、和谐、
稳定的关系，树立公司规范良好的市场形象。




                                               金财互联控股股份有限公司董事会
                                                      2023 年 4 月 25 日

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