证券代码：002530           公告编号：2023-020




                   金财互联控股股份有限公司
                 关于召开2022年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、召开会议的基本情况

   根据金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会
议提议，公司拟定于2023年5月16日召开2022年度股东大会。

   1、股东大会届次：2022年度股东大会

   2、会议召集人：公司董事会（根据公司第六届董事会第二次会议决议）

   3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的规定。

   4、召开日期、时间：

   （1）现场会议召开日期、时间：2023年5月16日（星期二）14:00

   （2）网络投票时间：

        通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：

            2023年5月16日9:15~9:25、9:30~11:30和13:00~15:00

        通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：

            2023年5月16日9:15~15:00

   5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

   6、股权登记日：2023年5月9日（星期二）

   7、会议出席对象：

   （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

   于2023年5月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记



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  在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理
  人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附
  件2）。

       本次股东大会拟审议的《关于公司2023年度预计日常关联交易的议案》属于关
  联股东回避事项，与上述提案有利害关系的股东需回避表决，提案内容详见2023年4
  月25日公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2023年度
  预计日常关联交易的公告》（公告编号：2023-016），关联股东亦不可接受其他股东
  委托进行投票。

       （2）公司董事、监事及高级管理人员。

       （3）公司聘请的律师。

       （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

       8、现场会议召开地点：江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号金财互
  联控股股份有限公司三楼大会议室


       二、会议审议事项

       1、本次提交股东大会表决的提案名称

提案                                                                             备注
                                      提案名称                              该列打勾的栏目可
编码                                                                              以投票

 100    总议案                                                                        √
非累积投票议案
1.00    提案1：2022年度董事会工作报告                                                 √
2.00    提案2：2022年度监事会工作报告                                                 √
3.00    提案3：2022年年度报告及摘要                                                   √
4.00    提案4：2022年度财务决算报告                                                   √
5.00    提案5：2022年度利润分配方案                                                   √
6.00    提案6：2023年度财务预算报告                                                   √
7.00    提案7：2022年度内部控制自我评价报告（附：内部控制规则落实自查表）         √
                                                                            √作为投票对象
8.00    提案8需逐项表决                                                     的子议案数：7）
8.01    二级子议案01：预计与东方工程株式会社发生的关联交易                            √



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8.02     二级子议案02：预计与盐城高周波热炼有限公司发生的关联交易                        √
8.03     二级子议案 03：预计与江苏石川岛丰东真空技术有限公司发生的关联交易               √
8.04     二级子议案 04：预计与广州丰东热炼有限公司发生的关联交易                         √
8.05     二级子议案 05：预计与广州鑫润丰东热处理有限公司发生的关联交易                   √
8.06     二级子议案 06：预计与上海君德实业有限公司发生的关联交易                         √
8.07     二级子议案 07：预计与重庆东润君浩实业有限公司发生的关联交易                     √
9.00     提案9：关于续聘会计师事务所的议案                                               √
10.00    提案 10：董事、监事 2023 年度薪酬方案                                           √

        上述议案已经公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通
  过。具体内容已刊载于2023年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

        公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

        注：提案 8 需逐项表决，且涉及关联交易，关联股东需回避表决；提案 5、7、8、
  9、10 为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决票单独计票。


        三、会议登记等事项

        1、登记方式：

        （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖
  公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证（或护照）办理登记
  手续；委托代理人出席的，还须持有法人《授权委托书》和出席人身份证。

        （2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本
  人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有《授权委托书》和出席人身
  份证。

        （3）股东可凭以上有效证件采取信函、邮件或传真方式登记，公司不接受电话
  登记。

        （《授权委托书》见附件2）

        2、登记时间：2023年5月12日（9:00~11:00，14:00~17: 00）

        3、登记地点：公司证券部



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       信函邮寄地址：江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号

                      金财互联控股股份有限公司 证券部

                      （信函上请注明“出席股东大会”字样）

       邮政编码：224100

       传真：0515-83282843

       电子邮箱：JCHL@jc-interconnect.com

    4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场。

    5、会议联系方式：

   （1）联系人：刘德磊
   （2）联系电话：021- 39531217

   （4）传     真：021- 39531217

   （5）电子邮箱：JCHL@jc-interconnect.com

    6、会议费用：

    本次会议预期半天，与会股东或代理人的食宿及交通费自理。

     四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，关于参加网络投票时涉及具体操作需要说明的
内容和格式详见附件1。

     五、备查文件

    1、公司第六届董事会第二次会议决议；

    2、公司第六届监事会第二次会议决议。

    特此公告。

                                                  金财互联控股股份有限公司董事会
                                                         2023 年 4 月 25 日



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附件 1：

                        参加网络投票的具体操作流程


    一、 网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362530”，投票简称为“金财

投票”。

    2、填报表决意见或选举票数。

    本次股东大会为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3、本次股东大会设总议案，股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同

意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具

体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为

准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具

体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2023 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:15~9:25、9:30~11:30 和

13:00~15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 16 日 9:15，结束时间为 2023

年 5 月 16 日 15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网

络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字

证书”或“深交所投资 者服务密码”。 具体的身份认证 流程可登录互 联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时

间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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   附件2：
                                       授权委托书
   致：金财互联控股股份有限公司：

        兹委托               先生（女士）代表本公司（本人）出席金财互联控股股份

   有限公司2022年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权，并代为签署

   该次会议需要签署的相关文件。受托人按本公司（本人）的意见进行投票，本公司

   （本人）对该次会议审议的议案的表决意见如下：

提案                                                          备注
                            提案名称                          该列打勾     同意     反对      弃权
编码                                                          的栏目可
                                                                以投票


100    总议案                                                    √

非累积投票议案

1.00   提案1：2022年度董事会工作报告                             √

2.00   提案2：2022年度监事会工作报告                             √

3.00   提案3：2022年年度报告及摘要                               √

4.00   提案4：2022年度财务决算报告                               √

5.00   提案5：2022年度利润分配方案                               √

6.00   提案6：2023年度财务预算报告                               √

       提案7：2022年度内部控制自我评价报告（附：内部控制规
7.00                                                             √
       则落实自查表）

8.00   提案8需逐项表决                                          √作为投票对象的子议案数：7

8.01   二级子议案01：预计与东方工程株式会社发生的关联交易        √

       二级子议案02：预计与盐城高周波热炼有限公司发生的关联
8.02                                                             √
       交易
       二级子议案03：预计与江苏石川岛丰东真空技术有限公司发
8.03                                                             √
       生的关联交易




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        二级子议案 04：预计与广州丰东热炼有限公司发生的关联
8.04                                                                   √
        交易
        二级子议案 05：预计与广州鑫润丰东热处理有限公司发生
8.05                                                                   √
        的关联交易
        二级子议案 06：预计与上海君德实业有限公司发生的关联
8.06                                                                   √
        交易
        二级子议案 07：预计与重庆东润君浩实业有限公司发生的
8.07                                                                   √
        关联交易

9.00    提案9：关于续聘会计师事务所的议案                              √

10.00   提案 10：董事、监事 2023 年度薪酬方案                          √
   注：1、《授权委托书》剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人委托应加盖单位印章。
       2、股东应明确对本次股东大会提案的投票意见指示；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按
   自己的意见投票。
       3、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。




         委托人名称（姓名）：                                受托人姓名：


         委托人营业执照号码（身份证号码）：


         委托人股东账号：                                    受托人身份证号码：


         委托人持股性质和数量：


         委托人盖章（签名）：                                受托人签名：


         签发日期：                                          年      月      日


         有效期限：                                          年      月      日




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