证券代码：002530           独立董事述职报告



                        金财互联控股股份有限公司
                        2022年度独立董事述职报告
                               独立董事 夏维剑

    本人作为金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2022 年
度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相
关法律法规、规范性文件及公司《章程》、《独立董事制度》等有关规定，忠实勤勉
审慎履职，出席股东大会、董事会及其专门委员会相关会议，了解公司经营管理，
主动获取做出决策所需要的情况和资料，认真审议董事会各项议案，对公司相关事
项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司整体利益和全体股
东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2022 年度任职期间履职情况报告如下：

    一、出席会议情况

    2022 年度，公司董事会、股东大会会议的召集、召开符合法定程序，重大经营
决策事项均履行了相关程序，决策合法有效。

    （一）出席董事会会议情况

    2022 年度，公司董事会共召开了 6 次董事会，本人出席会议情况如下：

   应出席      现场出席    以通讯方式参加 委托出席       缺席    是否连续两次
    次数         次数         会议次数            次数   次数   未亲自出席会议

      6            1              5                 0     0           否


    2022 年度，本人对提交董事会审议的议案进行了认真审核，会上积极参与各议
题的讨论并提出意见和建议，以严谨的态度行使表决权。本人对董事会审议的各项
议案均未提出异议并投出赞成票，亦不存在反对、弃权的情况。

    （二）出席股东大会情况

    2022 年度，公司共召开了 2 次股东大会，本人现场出席会议 2 次。




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         二、对公司现场调查的情况

         报告期内，本人利用参加现场会议、电话、微信等多种方式与公司董事、监事
    及高级管理人员保持长效沟通，及时了解公司生产经营状况、财务情况、公司的战
    略规划情况、公司内部管理和内部控制制度建设情况等；积极关注董事会、股东大
    会决议的执行情况及各重大事项的进展情况，充分发挥独立董事监督与指导的作用。

         三、董事会专业委员会的履职工作情况

         报告期内，本人作为公司董事会薪酬委员会主任委员，按照《独立董事制度》、
    《董事会薪酬委员会议事细则》等相关制度的规定，召集和主持会议。报告期内，
    公司董事会薪酬委员会共召开了1次会议，审议公司高级管理人员2021年度薪酬考核
    方案及2022年度薪酬方案，非独立董事会、监事2021年度薪酬情况及2022年度薪酬
    方案。对上述相关薪酬制度的执行情况进行了监督，切实履行了薪酬委员会委员的
    责任和义务。

         报告期内，本人作为公司董事会提名委员会、战略委员会委员，审查了拟选举
    的董事会成员及拟聘任的公司高级管理人员的任职资格；对公司2022年度发展战略
    规划进行讨论并提出建议。报告期内，公司董事会提名委员会共召开了3次会议，公
    司董事会战略委员会共召开了1次会议，本人均亲自出席。

         四、发表独立意见情况

         报告期内，本人勤勉尽责，根据相关法律法规和有关规定，与其他独立董事一
    起对公司相关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性
    发展起到了积极的作用。本人发表独立意见如下：

      时间                                     事项                           意见类型

2022 年 01 月 04 日 董事长辞职                                                   同意

                    1、提名非独立董事候选人
2022 年 01 月 11 日 2、撤销公司 2020 年年度股东大会关于“变更公司注册地址暨      同意
                    修订《公司章程》”的决议
                    修订《公司章程》”的决议



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       时间                                      事项                        意见类型

                      1、聘任副总经理
2022 年 01 月 27 日                                                             同意
                      2、使用暂时闲置资金进行现金管理

                      1、公司 2022 年度预计日常关联交易事项
2022 年 04 月 27 日                                                           事前认可
                      2、续聘会计师事务所
                    1、控股股东及其他关联方占用公司资金、公司累计和当期对
                    外担保情况
                    2、计提信用减值准备和资产减值准备事项
                    3、利润分配预案
                    4、募集资金 2021 年度存放与使用情况
                    5、公司 2021 年度内部控制自我评价报告
2022 年 04 月 27 日                                                             同意
                    6、公司 2022 年度预计日常关联交易
                    7、公司续聘 2022 年度审计机构
                    8、公司 2021 年度高级管理人员薪酬考核
                    9、公司非独立董事、监事 2021 年度薪酬情况及 2022 年度
                    薪酬方案
                    10、高级管理人员 2022 年度薪酬方案
                      1、控股股东及其他关联方资金占用情况说明
2022 年 08 月 24 日                                                             同意
                      2、对外担保情况说明

2022 年 12 月 23 日 董事会换届选举                                              同意


         五、保护投资者权益方面所做的工作

         1、监督公司信息披露工作

         作为公司的独立董事，本着对中小股东负责的态度，本人督促公司严格按照《上
     市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易
     所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定履行信息披
     露义务，并对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平性进行监督。

         2、对公司的治理结构和经营管理的监督

         本人积极、深入了解公司经营情况、财务状况、业务发展等情况，对内部控制
     等制度的完善及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、高管的履职情




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况等进行了检查和监督，积极有效地履行独立董事的职责。

    六、其他事项

    任职以来，本人作为独立董事，未有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所
或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

    七、联系方式

    夏维剑电子邮箱：xlaw@163.com

    2022 年，作为公司的独立董事，本人根据相关法律法规及《公司章程》、《独立
董事制度》的要求，忠实履行职责，及时了解公司的日常经营情况，参与公司重大
事项决策，促进公司规范运行。因董事会换届选举，本人自 2023 年 1 月 10 日起不
再担任公司独立董事，在此衷心感谢公司经营管理层及相关工作人员对本人任职以
来工作的积极配合和大力支持，祝愿公司在新一届董事会的领导下持续向好发展，
事业蒸蒸日上。

    特此报告！




                                                          独立董事：夏维剑
                                                           2023 年 4 月 23 日




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