证券代码：002535       证券简称：林州重机    公告编号：2019-0012



                   林州重机集团股份有限公司

       第四届董事会第二十次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事

会第二十次（临时）会议于 2019 年 3 月 24 日上午 9:00 在公司办公

楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

    本次会议的通知已于 2019 年 3 月 19 日以专人递送、传真和电

子邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长郭现生

先生主持，公司董事会秘书、部分监事和高级管理人员列席了会

议。会议应参加董事九人，实参加董事九人，达到法定人数，符合

《中华人民共和国公司法》和《林州重机集团股份有限公司章程》

的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，以举手表决和通讯表决相结合的方式，

审议通过了如下议案：
                                 1
    1、审议通过了《关于向上海浦东发展银行股份有限公司新增授

信额度的议案》。

    为满足公司生产经营所需资金需求，确保业务拓展，本次拟向

上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请新增壹亿伍仟万元人

民币授信额度，共计叁亿元人民币授信额度，期限一年。最终以银

行实际审批的授信额度为准。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于向郑州银行股份有限公司续申请授信业务

的议案》。

    因公司在郑州银行股份有限公司金海大道支行的授信业务到

期，根据公司业务需要，拟继续向郑州银行股份有限公司金海大道

支行申请办理不超过人民币伍仟万元的授信业务，期限一年。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    林州重机集团股份有限公司第四届董事会第二十次（临时）会

议决议。

    特此公告。

                                    林州重机集团股份有限公司

                                                  董事会

                                      二〇一九年三月二十五日


                               2