林州重机：第四届董事会第二十一次会议决议公告2019-04-30
证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2019-0019
林州重机集团股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会第二十一次会议于 2019 年 4 月 29 日上午 8:00 在公司办公楼会议
室以现场表决的方式召开。
本次会议的通知已于 2019 年 4 月 19 日以专人递送、传真和电
子邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长郭现生
先生主持，公司董事会秘书、部分监事和高级管理人员列席了会
议。会议应参加董事九人，实参加董事九人，达到法定人数，本次
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性
文件和《林州重机集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以举手表决的方式，审议通过了如下议
案：
1
1、审议通过了《2018 年度董事会工作报告》
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的
《2018 年度董事会工作报告》。
公司独立董事张复生先生、李伟真女士、楚金桥先生及朱小平
先生、宁金成先生向董事会递交了《 2018 年度独立董事述职报
告》，并将在公司 2018 年年度股东大会上述职。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《2018 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《2018 年度财务决算报告》
公司 2018 年度经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审
计，并出具了保留意见的审计报告。公司 2018 年实现营业收入
2,062,576,180.15 元 ， 比 上 年 同 期 增 长 24.86% ； 利 润 总 额 -
163,386,770.70 元 ， 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 -
145,711,073.41 元。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过了《关于 2018 年度利润分配方案的议案》
2
经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公
积金转增股本。
本议案已经公司独立董事事前认可并发表独立意见。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过了《2018 年年度报告及其摘要》
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的
《2018 年年度报告》及《林州重机集团股份有限公司 2018 年度报
告摘要》，公司《林州重机集团股份有限公司 2018 年度报告摘要》
（公告编号：2019-0021）同时刊登于 2019 年 4 月 30 日的《中国证
券报》、《证券时报》和《证券日报》。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过了《关于续聘 2019 年度财务审计机构及内部控制
审计机构的议案》
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了 2018 年
度财务审计及内部控制审计服务，为保持审计工作的连续性，经公
司董事会审计委员会提议，公司拟继续聘任北京兴华会计师事务所
3
（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构及内部控制审计机
构，聘期一年。
本议案已经公司独立董事事前认可并发表独立意见。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过了《2018 年度内部控制自我评价报告》
同意公司编制的《林州重机集团股份有限公司 2018 年度内部控
制自我评价报告》。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《林
州重机集团股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事就该议案发表了独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、逐项审议通过了《关于 2018 年度日常关联交易确认及 2019
年度日常关联交易预计的议案》
（1）关于与辽宁通用重型机械股份有限公司 2018 年度日常关
联交易确认及 2019 年度日常关联交易预计。
表决结果：关联董事郭现生、韩录云、郭钏回避表决。同意 6
票，反对 0 票，弃权 0 票。
4
（2）关于与中煤国际租赁有限公司 2018 年度日常关联交易确
认及 2019 年度日常关联交易预计。
表决结果：关联董事郭现生、韩录云、郭钏、赵正斌、陈景功
回避表决。同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（3）关于与平煤神马机械装备集团河南重机有限公司 2018 年
度日常关联交易确认及 2019 年度日常关联交易预计。
表决结果：关联董事郭现生、韩录云、郭钏回避表决。同意 6
票，反对 0 票，弃权 0 票。
（4）关于与林州重机商砼有限公司 2018 年度日常关联交易确
认及 2019 年度日常关联交易预计。
表决结果：关联董事郭现生、韩录云、郭钏回避表决。同意 6
票，反对 0 票，弃权 0 票。
（5）关于与北京中科虹霸科技有限公司 2018 年度日常关联交
易确认及 2019 年度日常关联交易预计。
表决结果：关联董事郭现生、韩录云、郭钏回避表决。同意 6
票，反对 0 票，弃权 0 票。
（6）关于与平顶山东联采掘机械制造有限公司 2019 年度日常
关联交易预计。
5
表决结果：关联董事郭现生、韩录云、郭钏回避表决。同意 6
票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《林州重机集团股份
有限公司关于 2018 年度日常关联交易确认及 2019 年度日常关联交
易预计的公告》（公告编号：2019-0022）。
本议案已经公司独立董事事前认可并发表独立意见。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
9、审议通过了《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报
告》
同意公司编制的《林州重机集团股份有限公司 2018 年度募集资
金存放与使用情况专项报告》。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《林
州重机集团股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报
告》、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《林州重机
集团股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》和
《华泰联合证券有限责任公司关于林州重机集团股份有限公司 2018
年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。
公司独立董事就该议案发表了独立意见。
6
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、审议通过了《2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情
况的专项报告》
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的北京
兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《林州重机集团股份有
限公司 2018 年度控股股东及其关联方资金占用情况的专项说明》。
公司独立董事就该议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11、审议通过了《2018 年度社会责任报告》
同意公司编制的《林州重机集团股份有限公司 2018 年度社会责
任报告》。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《林
州重机集团股份有限公司 2018 年度社会责任报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
12、审议通过了《关于董事高管 2019 年度薪酬及津贴标准的议
案》。
7
同意薪酬与考核委员会拟订的董事高管 2019 年度薪酬及津贴标
准。
公司独立董事就该议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
13、审议通过了《内部控制规则落实自查表》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
14、审议通过了《关于签署〈互保协议〉的议案》
同意公司及其子公司与重机控股及其关联公司之间进行互保，
重机控股及其关联公司为公司及其子公司提供的担保额度为不超过
人民币拾亿元，公司及其子公司为重机控股及其关联公司提供的担
保额度为不超过人民币伍亿元。本次互保期限为五年。《互保协
议》的签订，有助于提升双方融资能力，保障日常生产经营顺利运
转。
本议案已经公司独立董事事前认可并发表独立意见。具体内容
详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《林州重机集团股
份有限公司关于签署〈互保协议〉的公告》（公告编号：2019-
0023）。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
8
表决结果：关联董事郭现生、韩录云、郭钏回避表决。同意 6
票，反对 0 票，弃权 0 票。
15、审议通过了《关于向控股股东及关联方借款的议案》
同意公司向控股股东及其关联方借款不超过人民币伍亿元人民
币，借款利率按照银行同期贷款利率计算，每笔借款期限不超过一
年。该额度有限期五年，在总额度范围内可循环使用。
本议案已经公司独立董事事前认可并发表独立意见。具体内容
详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《林州重机集团股
份有限公司关于向控股股东及关联方借款的公告》（公告编号：
2019-0024）。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
表决结果：关联董事郭现生、韩录云、郭钏回避表决。同意 6
票，反对 0 票，弃权 0 票。
16、审议通过了《2019 年第一季度报告》
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的
《2019 年第一季度报告全文》及《2019 年第一季度报告正文》，公
司《2019 年第一季度报告正文》（公告编号：2019-0025）同时刊
登于 2019 年 4 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》。
9
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
17、审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉
的议案》
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《林州重机集团股份
有限公司关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》（公
告编号：2019-0026）。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
18、审议通过了《关于变更公司财务负责人的议案》
同意曹庆平先生辞去公司副总经理、财务负责人职务，同意聘
任崔普县先生担任公司财务负责人职务。任期自本次董事会审议通
过之日起至本届董事会届满之日止。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《林州重机集团股份
有限公司关于变更公司财务负责人的公告》（公告编号：2019-
0027）。
公司独立董事就该议案发表了独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10
19、审议通过了《关于召开 2018 年年度股东大会通知的议案》
同意公司召开 2018 年年度股东大会。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《林州重机集团股份
有限公司关于召开 2018 年年度股东大会通知的公告》（公告编号：
2019-0028）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
20、审议通过了《关于向银行申请综合授信业务的议案》
根据公司经营发展需要，同意公司向交通银行股份有限公司安
阳分行申请办理贰亿元人民币的授信业务；向广发银行股份有限公
司安阳分行申请办理柒仟万元人民币的授信业务；向中国银行股份
有限公司安阳分行申请办理贰亿元人民币的授信业务；向中国光大
银行股份有限公司郑州三全路分行申请办理叁亿元人民币的综合授
信业务；最终以各家银行实际审批的授信额度为准，期限均为一
年。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
林州重机集团股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决
议。
11
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇一九年四月三十日
12
