证券代码：002535       证券简称：*ST 林重   公告编号：2021-0005



                   林州重机集团股份有限公司
         第五届董事会第八次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第八次（临时）会议于 2021 年 1 月 22 日下午在公司办公楼九楼
会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
    本次会议的通知已于 2021 年 1 月 19 日以专人递送、传真和电
子邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长郭现生
先生主持，公司董事会秘书、部分监事和高级管理人员列席了会议。
会议应参加董事九人，实参加董事九人，达到法定人数，本次会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件
和《林州重机集团股份有限公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，以举手表决和通讯表决相结合的方式，
审议通过了如下议案：
    1、审议《关于归还募集资金后继续使用闲置募集资金暂时性补
充流动资金的议案》。
    公司于 2021 年 1 月 22 日已将 5,000 万元归还至募集资金专户，
并将归还情况及时通知了公司的保荐机构和保荐代表人。为提高闲
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置募集资金使用效率，结合公司募集资金实际使用情况，同意公司
继续使用“工业机器人产业化（一期）工程项目”中不超过 5,000
万元闲置募集资金暂时性补充流动资金，使用期限不超过十二个月，
到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。
    公司独立董事对上述事项发表了独立意见，保荐机构出具了核
查意见。具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网上
的《关于归还募集资金后继续使用闲置募集资金暂时性补充流动资
金的公告》、《林州重机集团股份有限公司独立董事关于第五届董
事会第八次（临时）会议相关事项的独立意见》和《华泰联合证券
有限责任公司关于林州重机集团股份有限公司使用募集资金暂时性
补充流动资金的核查意见》。公司《关于归还募集资金后继续使用
闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》（公告编号：2021-0007）
同时刊登于 2021 年 1 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和《上海证券报》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议《关于调整公司组织机构的议案》。
    同意原公司审计法务部分离，分设审计部和法务部。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    第五届董事会第八次（临时）会议决议。
    特此公告。


                                     林州重机集团股份有限公司
                                               董事会
                                     二〇二一年一月二十六日

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