林州重机集团股份有限公司                       2020 年度董事会工作报告




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                        2020 年度董事会工作报告


    林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在 2020

年度内严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、

《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《深圳证券交

易所股票上市规则》、《林州重机集团股份有限公司章程》（以下简

称“公司章程”）和《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性

文件及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉

尽责、积极有效地开展各种工作，促进了公司的规范化运作和健康稳

定的发展。现将公司董事会 2020 年度工作情况汇报如下：

    一、2020 年公司经营管理回顾

    在董事会的决策和引领下，公司围绕“能源装备综合服务业务和

军民融合业务”双轮驱动的发展战略，较好地把握市场机遇、精心组

织生产，取得如下成果。

    （一）经营状况

    报告期内，公司实现营业总收入 904,974,628.02 元，同比下降

13.53%；归属于上市公司股东的净利润为 37,259,642.86 元；综合毛

利率 20.27%。其中：

    煤矿机械及综合服务业务实现收入 83,639.44 万元，同比增长

20.99%；毛利率为 18.71%，同比增长 9.78 个百分点。其中，煤炭机

械业务实现收入 69,254.42 万元，同比增长 20.74%；产品毛利率为

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16.09%，同比增长 7.76 个百分点。公司煤矿综合服务业务实现收入

14,385.01 万元，同比增长 22.2%；产品毛利率为 31.32%，同比增长

19.47 个百分点。该板块收入增长、毛利率增长的主要原因：公司充

分发挥煤炭综采设备的制造优势，积极有效盘活公司现有库存物资，

严格控制生产成本，使得报告期内取得较好的收益。

    公司军品业务实现收入 3,203.5 万元，产品毛利率 33.7%。公司

军工产品已逐步具备快速增长的基础，目前，公司本部已与多家大型

军工集团建立了合作关系，并承接、交付了多批次的订单，具备了批

量交付的能力。

    （二）瘦身健体，聚焦主业

    公司围绕“瘦身健体，聚焦主业”的经营理念，报告期内，公司

完成了成都天科精密制造有限公司的股权转让；完成了林州重机林钢

钢铁有限公司 100%股权转让的工作。

    （三）推进基础管理工作

    2020 年公司按照“夯基础、补短板，企业管理上水平”的指导

思想，通过加强质量管理、建设安全生产管理体系、盘活闲置资产、

开展企业文化建设等多项措施，提高了企业基础管理工作水平。

    二、2020 年董事会日常工作情况

    （一）会议召开情况

    报告期内，召集并组织了 3 次股东大会，均采用了现场与网络投

票相结合的方式，重大事项对中小投资者的表决予以单独计票，为广




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大投资者参加股东大会表决提供了便利，切实保障了中小投资者的参

与权和监督权。

    2020 年，公司董事会共召开 9 次会议，会议的召集与召开、表

决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。

公司董事会全体董事勤勉尽责，认真审议公司重大事项，严格执行股

东大会各项决议，保证了董事会的规范、高效运作和审慎、科学决策。

    （二）董事会专门委员会的履职情况

    公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、

战略委员会四个专门委员会。各委员会依据《上市公司治理准则》、

《公司章程》和董事会专门委员会工作细则规定的职权范围运作，切

实履职，开展了卓有成效的工作，规范了公司治理结构，为公司发展

提供专业建议。

    （三）信息披露和内幕信息管理

    2020 年度，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中

国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相

关规定按时完成了定期报告、临时公告的披露工作。披露各类定期报

告和临时公告的同时，依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事、

监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在窗口期、敏感期严格

执行保密义务，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖

或建议他人买卖公司股票的情形，圆满完成了 2020 年度的信息披露

和内幕信息管理工作。

    （四）投资者关系管理


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     报告期内，为保护广大投资者权益，稳定市场信心，公司证券

部及时采取了相应措施，一是与证券服务机构、媒体合作，协调有关

人员对公司生产经营情况进行现场调研，并做如实报道，向市场传递

正面信息；二是为增强公司投资者信心，公司控股股东及实际控制人

在报告期承诺股份增持计划，并如约完成了增持承诺；三是与证券监

管机构之间保持信息沟通顺畅，时刻了解公司经营发展情况；四是公

司召开了 2019 年度业绩说明会，回答投资者关心的问题，充分保障

了中小股东的知情权，切实保护了投资者利益。

     三、行业趋势分析

    公司认为，2020 年煤机行业将短期承压，但中长期，市场对煤

机装备的需求仍将保持稳定。

    （一）新冠疫情的爆发，对全球经济造成了严重的影响：2020

年 4 月国际货币基金组织（IMF）发布的《世界经济展望》报告称，

受疫情影响，2020 年全球经济将出现负增长。但是，随着疫情的逐

步消除，以及各国政策的支持，全球经济已逐步恢复正常，预计 2021

年全球经济将增长 5.8%。同时，根据国家统计局发布的数据，2020

年中国能源消费总量约为 49.8 亿吨标准煤，同比增长 2.2%，其中煤

炭消费占比约 56.8%，煤炭仍是中国能源结构中的绝对主力。煤炭消

费量将随着中国经济的恢复而逐步趋于稳定，进而带动对相关设备的

需求。

    （二）煤机的需求主要来自三个方面：一是煤炭需求增加带来的

对煤机新增和改造的需求；二是煤矿企业机械化率的提高；三是煤机


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的更新需求。中国能源研究会年度会议上提出， “十四五”期间，

煤炭仍将占到我国一次能源消费的一半以上。随着小型煤矿的淘汰，

煤炭企业的集中度会越来越高，煤矿机械化率也会进一步提高。煤炭

行业机械化、智能化程度以及生产效率的提高，将支撑和推动煤机行

业的发展。

    （三） 近年来，我国原煤产量呈波动态势，煤炭行业供给侧结

构性改革持续推进，煤炭优质产能不断释放。2020 年，我国原煤产

量 39 亿吨，同比增长 1.4%。根据中国煤炭工业协会发布《2020 煤炭

行业发展年度报告》数据表明，截至 2020 年底，我国拥有煤矿数量

约 4700 处，到“十四五”末期，这一数据将压缩至 4000 处左右，并

建成智能化煤矿 1000 处以上；建成千万吨级矿井（露天）65 处、产

能近 10 亿吨/年；培育 3 至 5 家具有全球竞争力的世界一流煤炭企业；

推动企业兼并重组，组建 10 家年产亿吨级煤炭企业；采煤机械化程

度达到 90%以上，掘进机械化程度达到 75%以上。2030 年，根据《能

源技术革命创新行动计划(2016-2030 年)》，我国采煤机械化程度将

达到 95%以上。不难看出，在国家政策的引导和市场的驱动下，未来

我国煤机行业智能化需求潜力巨大。

    四、公司发展战略

    基于中国经济发展的时代背景，并结合自身实际条件，公司确定

了“能源装备综合服务业务和军民融合业务”双轮驱动的发展战略。

    公司目前已发展成为国内煤炭综采装备产品最全、生产制造产业

链最完整，并能提供煤矿开采咨询服务的综合服务商，在行业内具有


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较强的影响力和知名度。公司将继续以“打造国内一流的能源装备综

合服务商”为愿景，充分发挥公司优势，做大做强煤机及其相关主业。

    军民融合发展已上升为国家战略，这一新的战略定位，揭示了新

形势下深入实施军民融合发展的必然性和紧迫性，也揭示了军民融合

发展面临着前所未有的机遇。公司作为一家以机械加工制造为基础的

上市企业，在技术、装备、人才等方面拥有强大的优势，依托上述优

势，公司将加快布局，将军民融合打造成公司的优势业务板块之一。

    五、公司 2021 年度重点工作

    公司紧密围绕“能源装备综合服务业务和军民融合业务”双轮

驱动发展战略，制定了 2021 年度重点工作：

    （一）扎实推进煤机制造主业发展，巩固企业持续发展基础

    装备制造主业是公司生存和发展的坚实基础。今年，公司要在产

品创新和新技术开发上加大研发投入力度，更新煤机制造设备，革新

生产制造工艺流程，提高生产效能，降低生产成本，稳定产品质量，

抢占市场份额，同时积极推进铸锻业务、矿建服务、再制造业务，树

立公司在行业的口碑、品牌，扎实推进煤机制造主业稳步发展，为企

业持续发展夯实基础。

    （二）协同推进军工业务发展，增强企业持续发展内生动力

    军工业务是未来公司实现持续发展的新的重要增长点，与煤机主

业协同效应明显。今年，要进一步开发新的合作关系，探索新的合作

领域，拓展新的市场，开发新的合作项目，构建合作共赢的发展体系，

要确保在订单量和订单产品结构上实现质的提升和新的跨越，助力公


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司持续发展。

    （三）抓管理，建文化，助力企业持续发展行稳致远

    企业文化是企业的精神支柱。新的一年，要结合企业实际，构建

属于自己的企业文化，充实企业的精神实力，作为企业走向未来的精

神指引，以此来提高员工凝聚力、归属感，激励公司上下变困难为机

遇，变压力为动力，助力企业发展行稳致远。

    （四）加强内控管理，提高公司规范运作水平

    2021 年，切实采取有力措施，提高内控执行力度，使公司各种

经营行为都置于制度约束之下。重点监控公司大额资金往来、应收账

款的回收、对外担保、关联交易、募集资金、信息披露等事项；认真

分析公司近三年信息披露中存在的问题，并组织专会进行了讨论交流，

针对经营管理中的问题总结经验教训，切实杜绝同类问题再次发生。




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                                     二〇二一年四月三十日




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