证券代码：002535 证券简称：*ST 林重 公告编号：2021-0042
林州重机集团股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票。
一、会议召开和出席情况
1、会议的召开时间
（1）现场会议召开时间为：2021年5月25日（周三）下午14:00。
（2）网络投票时间为：2021 年 5 月 25 日，其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5 月 25 日上
午 9:15-9:25，9：30—11：30，下午 13：00—15：00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 25 日 9：
15 至 15：00 期间的任意时间。
（3）股权登记日：2021年5月19日（星期三）。
2、现场会议召开地点：河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵
阳大道交叉口林州重机集团股份有限公司办公楼一楼会议室。
3、会议召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
1
5、会议主持人：董事长郭现生先生。
本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及公
司章程的规定。
6、会议的出席情况
出席本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共
计 22 名，代表股份 308,229,254 股，占公司有表决权股份总数的
38.4478%（本决议公告中保留四位小数，若有尾差为四舍五入原因）。
其中，通过现场和网络参加本次股东大会的持股 5%以下的中小股东
共计 18 名，代表公司股份 565,000 股，占公司有表决权股份总数的
0.0705%。具体情况如下：
（1）现场会议出席情况
现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 6 名，代表股份
307,681,754 股，占公司有表决权股份总数的 38.3795%。
（2）参加网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票
的股东共计 16 名，代表股份 547,500 股，占公司有表决权股份总数
的 0.0683%。
本次股东大会由董事长郭现生先生主持，公司部分董事、监事出
席了会议，部分高级管理人员及见证律师列席了会议。
二、提案审议表决情况
经出席本次股东大会的股东认真审议，以现场投票和网络投票相
结合的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》。
表决情况：同意 308,070,654 股，占参加会议股东所持有表决权
股份总数的 99.9485%；反对 158,600 股，占参加会议股东所持有表
决权股份总数的 0.0515%；弃权 0 股。
2
其中，中小投资者表决情况为：同意 406,400 股，占参加会议中
小投资者有表决权股份总数的 71.9292%；反对 158,600 股，占参加
会议中小投资者有表决权股份总数的 28.0708%；弃权 0 股。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
2、审议通过了《2020 年度监事会工作报告》。
表决情况：同意 308,070,654 股，占参加会议股东所持有表决权
股份总数的 99.9485%；反对 158,600 股，占参加会议股东所持有表
决权股份总数的 0.0515%；弃权 0 股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 406,400 股，占参加会议中
小投资者有表决权股份总数的 71.9292%；反对 158,600 股，占参加
会议中小投资者有表决权股份总数的 28.0708%；弃权 0 股。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
3、审议通过了《2020 年年度报告及其摘要》。
表决情况：同意 308,070,654 股，占参加会议股东所持有表决权
股份总数的 99.9485%；反对 158,600 股，占参加会议股东所持有表
决权股份总数的 0.0515%；弃权 0 股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 406,400 股，占参加会议中
小投资者有表决权股份总数的 71.9292%；反对 158,600 股，占参加
会议中小投资者有表决权股份总数的 28.0708%；弃权 0 股。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
4、审议通过了《关于 2020 年度利润分配方案的议案》。
表决情况：同意 308,070,654 股，占参加会议股东所持有表决权
股份总数的 99.9485%；反对 158,600 股，占参加会议股东所持有表
决权股份总数的 0.0515%；弃权 0 股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 406,400 股，占参加会议中
小投资者有表决权股份总数的 71.9292%；反对 158,600 股，占参加
3
会议中小投资者有表决权股份总数的 28.0708%；弃权 0 股。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
5、审议通过了《2020 年度财务决算报告》。
表决情况：同意 308,070,654 股，占参加会议股东所持有表决权
股份总数的 99.9485%；反对 158,600 股，占参加会议股东所持有表
决权股份总数的 0.0515%；弃权 0 股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 406,400 股，占参加会议中
小投资者有表决权股份总数的 71.9292%；反对 158,600 股，占参加
会议中小投资者有表决权股份总数的 28.0708%；弃权 0 股。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
6、审议通过了《董事会关于募集资金年度存放与使用情况专项
报告》。
表决情况：同意 308,070,654 股，占参加会议股东所持有表决权
股份总数的 99.9485%；反对 158,600 股，占参加会议股东所持有表
决权股份总数的 0.0515%；弃权 0 股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 406,400 股，占参加会议中
小投资者有表决权股份总数的 71.9292%；反对 158,600 股，占参加
会议中小投资者有表决权股份总数的 28.0708%；弃权 0 股。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
7、逐项审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易确认及 2021
年度日常关联交易预计的议案》。
（1）关于与辽宁通用重型机械股份有限公司 2020 年度日常关联
交易确认及 2021 年度日常关联交易预计；
表决情况：同意 308,070,654 股，占参加会议股东所持有表决权
股份总数的 99.9485%；反对 158,600 股，占参加会议股东所持有表
决权股份总数的 0.0515%；弃权 0 股。
4
其中，中小投资者表决情况为：同意 406,400 股，占参加会议中
小投资者有表决权股份总数的 71.9292%；反对 158,600 股，占参加
会议中小投资者有表决权股份总数的 28.0708%；弃权 0 股。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（2）关于与中煤国际租赁有限公司 2020 年度日常关联交易确认
及 2021 年度日常关联交易预计；
表决情况：关联股东郭现生、韩录云、郭钏回避表决；同意 566,300
股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 78.1211%；反
对 158,600 股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的
21.8789%；弃权 0 股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 406,400 股，占参加会议中
小投资者有表决权股份总数的 71.9292%；反对 158,600 股，占参加
会议中小投资者有表决权股份总数的 28.0708%；弃权 0 股。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（3）关于与平煤神马机械装备集团河南重机有限公司 2020 年度
日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易预计；
表决情况：关联股东郭现生、韩录云、郭钏、吕江林回避表决；
同意 406,400 股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的
71.9292%；反对 158,600 股，占参加会议无关联股东所持有表决权股
份总数的 28.0708%；弃权 0 股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 406,400 股，占参加会议中
小投资者有表决权股份总数的 71.9292%；反对 158,600 股，占参加
会议中小投资者有表决权股份总数的 28.0708%；弃权 0 股。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（4）关于与林州重机商砼有限公司 2020 年度日常关联交易确认
及 2021 年度日常关联交易预计。
5
表决情况：关联股东郭现生、韩录云、郭钏回避表决；同意 566,300
股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 78.1211%；反
对 158,600 股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的
21.8789%；弃权 0 股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 406,400 股，占参加会议中
小投资者有表决权股份总数的 71.9292%；反对 158,600 股，占参加
会议中小投资者有表决权股份总数的 28.0708%；弃权 0 股。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（5）关于与北京中科虹霸科技有限公司 2020 年度日常关联交易
确认及 2021 年度日常关联交易预计；
表决情况：关联股东郭现生、韩录云、郭钏回避表决；同意 496,300
股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 68.4646%；反
对 228,600 股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的
31.5354%；弃权 0 股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 336,400 股，占参加会议中
小投资者有表决权股份总数的 59.5398%；反对 228,600 股，占参加
会议中小投资者有表决权股份总数的 40.4602%；弃权 0 股。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（6）关于与林州重机矿业有限公司 2020 年度日常关联交易确认
及 2021 年度日常关联交易预计。
表决情况：关联股东郭现生、韩录云、郭钏回避表决；同意 566,300
股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 78.1211%；反
对 158,600 股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的
21.8789%；弃权 0 股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 406,400 股，占参加会议中
小投资者有表决权股份总数的 71.9292%；反对 158,600 股，占参加
6
会议中小投资者有表决权股份总数的 28.0708%；弃权 0 股。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
8、审议通过了《关于续聘 2021 年度财务审计机构及内部控制审
计机构的议案》。
表决情况：同意 308,070,654 股，占参加会议股东所持有表决权
股份总数的 99.9485%；反对 158,600 股，占参加会议股东所持有表
决权股份总数的 0.0515%；弃权 0 股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 406,400 股，占参加会议中
小投资者有表决权股份总数的 71.9292%；反对 158,600 股，占参加
会议中小投资者有表决权股份总数的 28.0708%；弃权 0 股。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
9、审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬
及津贴标准的议案》。
表决情况：同意 308,000,654 股，占参加会议股东所持有表决权
股份总数的 99.9258%；反对 228,600 股，占参加会议股东所持有表
决权股份总数的 0.0742%；弃权 0 股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 336,400 股，占参加会议
中小投资者有表决权股份总数的 59.5398%；反对 228,600 股，占参
加会议中小投资者有表决权股份总数的 40.4602%；弃权 0 股。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
10、审议通过了《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的
议案》。
表决情况：同意 308,070,654 股，占参加会议股东所持有表决权
股份总数的 99.9485%；反对 158,600 股，占参加会议股东所持有表
决权股份总数的 0.0515%；弃权 0 股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 406,400 股，占参加会议中
7
小投资者有表决权股份总数的 71.9292%；反对 158,600 股，占参加
会议中小投资者有表决权股份总数的 28.0708%；弃权 0 股。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
11、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
表决情况：同意 308,070,654 股，占参加会议股东所持有表决权
股份总数的 99.9485%；反对 158,600 股，占参加会议股东所持有表
决权股份总数的 0.0515%；弃权 0 股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 406,400 股，占参加会议中
小投资者有表决权股份总数的 71.9292%；反对 158,600 股，占参加
会议中小投资者有表决权股份总数的 28.0708%；弃权 0 股。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
12、审议通过了《关于公司为全资子公司融资业务提供担保的议
案》。
表决情况：同意 308,000,654 股，占参加会议股东所持有表决权
股份总数的 99.9258%；反对 228,600 股，占参加会议股东所持有表
决权股份总数的 0.0742%；弃权 0 股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 336,400 股，占参加会议
中小投资者有表决权股份总数的 59.5398%；反对 228,600 股，占参
加会议中小投资者有表决权股份总数的 40.4602%；弃权 0 股。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
13、审议通过了《关于拟与中农颖泰林州生物科园有限公司继续
签订<互保协议>的议案》。
表决情况：同意 308,000,654 股，占参加会议股东所持有表决权
股份总数的 99.9258%；反对 228,600 股，占参加会议股东所持有表
决权股份总数的 0.0742%；弃权 0 股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 336,400 股，占参加会议
8
中小投资者有表决权股份总数的 59.5398%；反对 228,600 股，占参
加会议中小投资者有表决权股份总数的 40.4602%；弃权 0 股。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
在本次股东大会上，听取了独立董事2020年度述职报告。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成律师事务所；
2、律师姓名：郭耀黎律师、何晶晶律师；
3、结论性意见：“本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程
序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席
会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合
法有效。”
四、备查文件
1、林州重机集团股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；
2、北京大成律师事务所关于林州重机集团股份有限公司 2020 年
年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二○二一年五月二十六日
9
