ST林重：2021年第二次临时股东大会决议公告2021-09-30
证券代码：002535 证券简称：ST 林重 公告编号：2021-0063
林州重机集团股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票。
一、会议召开和出席情况
1、会议的召开时间
（1）现场会议召开时间为：2021年9月29日（星期三）下午14:30。
（2）网络投票时间为：2021 年 9 月 29 日，其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 9 月 29 日上
午 9：15-9：25,9：30—11：30，下午 13：00—15：00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 9 月 29 日上午
9：15 至 15：00 期间的任意时间。
（3）股权登记日：2021 年 9 月 22 日（星期三）。
2、现场会议召开地点：河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵
阳大道交叉口林州重机集团股份有限公司办公楼一楼会议室。
3、会议召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
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4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长郭现生先生。
本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及公
司章程的规定。
6、会议的出席情况
出席本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共
计 19 名，代表股份 308,194,896 股，占公司有表决权股份总数的
38.4435%（本决议公告中保留四位小数，若有尾差为四舍五入原因）。
其中，通过现场和网络参加本次股东大会的持股 5%以下的中小股东
共计 15 名，代表公司股份 575,600 股，占公司有表决权股份总数的
0.0718%。具体情况如下：
（1）现场会议出席情况
现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 6 名，代表股份
307,647,796 股，占公司有表决权股份总数的 38.3752%。
（2）参加网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票
的股东共计 13 名，代表股份 547,100 股，占公司有表决权股份总数
的 0.0682%。
本次股东大会由董事长郭现生先生主持，公司部分董事、监事出
席了会议，部分高级管理人员及见证律师列席了会议。
二、提案审议表决情况
经出席本次股东大会的股东认真审议，以现场投票和网络投票相
结合的方式，审议通过了如下议案：
审议通过了《关于公司拟为林州红旗渠经济技术开发区汇通控股
有限公司贷款业务提供担保的议案》。
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表决情况：同意 308,104,096 股，占参加会议股东所持有表决权
股份总数的 99.9705%；反对 90,800 股，占参加会议股东所持有表决
权股份总数的 0.0295%；弃权 0 股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 484,800 股，占参加会议中
小投资者有表决权股份总数的 84.2252%；反对 90,800 股，占参加会
议中小投资者有表决权股份总数的 15.7748%；弃权 0 股。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成律师事务所；
2、律师姓名：郭耀黎律师、何晶晶律师；
3、结论性意见：“本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程
序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席
会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合
法有效。”
四、备查文件
1、2021 年第二次临时股东大会决议。
2、北京大成律师事务所关于林州重机集团股份有限公司 2021 年
第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二○二一年九月三十日
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