北京大成（合肥）律师事务所
关于安徽省司尔特肥业股份有限公司
2020 年度股东大会的法律意见
致：安徽省司尔特肥业股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《中华人民共和国公
司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《规则》”）
等法律、法规和规范性文件的要求及《安徽省司尔特肥业股份有限公司章程》（下称
“公司章程”），北京大成（合肥）律师事务所（下称“本所”）接受安徽省司尔特
肥业股份有限公司（下称“公司”）委托，就公司 2020 年度股东大会（下称“本次
股东大会”）的相关事宜出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查
阅了本所律师认为出具本法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核
查和验证。
公司已向本所律师保证和承诺，其所发布或提供的与本次会议有关的文件、资料、
说明和信息（以下合称“文件”）均真实、准确、完整，相关副本或复印件与原件一
致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本所律师同意将本法律意见与本次股东大会的决议一起予以公告，除此之外，未
经本所律师同意，本法律意见书不得为任何其他人用于其他任何目的
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和
勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证。现对本次股东
大会的召集、召开及其他相关法律问题发表如下意见:
一、本次股东大会的召集、召开程序和召集人的资格
1
经本所律师核查，本次股东大会由 2021 年 4 月 27 日召开的公司第五届董事会第
十四次会议决定召开。公司董事会于 2021 年 4 月 29 日在《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上以公告形式刊
登了关于召开本次股东大会的通知。
根据公告，公司董事会提请本次股东大会审议的议案如下：
1、《2020 年度董事会工作报告》；
2、《2020 年度监事会工作报告》；
3、《2020 年度财务决算报告》；
4、《2020 年度利润分配预案》；
5、《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
6、《2020 年年度报告及摘要》；
7、《关于向银行申请综合授信的议案》；
8、《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》；
9、《关于增补独立董事候选人的议案》；
10、《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》；
11、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
12、《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》。
本所律师认为：
（1）公司董事会提交本次股东大会审议的议案符合《规则》的有关规定，并已
在本次股东大会的通知公告中列明，议案内容已充分披露。
（2）本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式和公司章
程规定的召开程序进行。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、
《规则》及公司章程的规定。
（3）本次股东大会的召集人为公司董事会，其资格合法有效。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据《公司法》、《证券法》、《规则》、公司章程的规定、关于召开本次股东
大会的通知，出席本次股东大会的人员应为：
2
1、截至 2021 年 5 月 13 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司股东；股东因故不能出席现场会议的，符合上述条件的股
东书面委托的代理人；在网络投票时间内参加网络投票的股东；
2、公司部分董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。
根据公司提供的统计资料并经本所律师查验出席凭证，截至 2021 年 5 月 19 日
14:00 时，出席本次股东大会现场会议的有表决权股东及股东代理人共计 1 名，代表
有表决权股份 182050800 股，占公司有表决权股份总数的 29.7641%。
根据深圳证券信息有限公司提供的投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的
有表决权股东 5 人，代表有表决权股份 208,200 股，占公司有表决权股份总数的
0.0340%。
公司股东金国清先生放弃表决权的 24560000 股股份以及安徽省宁国市农业生产
资料有限公司放弃表决权的 81951500 股股份未计入本次股东大会的公司有表决权的
股份总数。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人的资格符合《公
司法》、《证券法》、《规则》及公司章程的规定，有权对本次股东大会的议案进行
审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序
本次股东大会采取现场投票及网络投票的表决方式。
1、出席本次股东大会现场会议的有表决权股东以记名投票方式对公告中列明的
审议事项进行了表决，由股东代表、监事与本所律师共同进行清点和监票，并当场公
布了表决结果。
2、本次股东大会的网络投票方式包括深圳证券交易所交易系统投票（投票时间：
2021年5月19日交易时间，即上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午1:00至3:00）和深
圳证券交易所互联网投票系统投票（2021年5月19日上午9:15至下午3:00）。网络投
票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票有表决权股份
数和表决结果。
3
投票结束后，本次股东大会的计票人、监票人合并统计了每项议案的现场投票和
网络投票的表决结果。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和公
司章程的有关规定。
四、本次股东大会的网络投票
1、公司董事会于 2021 年 4 月 29 日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登了
关于召开本次股东大会的会议通知，对本次股东大会审议表决的事项、网络投票的时
间、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序、投票的方法等进行了公告，符合有
关规定。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的投票统计结果，参加本次股东大会网络投
票的有表决权股东 5 人，代表有表决权股份 208,200 股，占公司有表决权股份总数的
0.0340％。
3、投票结束后，公司合并统计了每项议案的现场投票和网络投票的表决结果，
符合《规则》和公司章程的有关规定。
本所律师认为，本次股东大会的网络投票符合相关法律、法规、规范性文件和公
司章程等相关规定，表决方式和表决结果的统计合法、有效。
五、表决结果
议案 1、审议《2020 年度董事会工作报告》
所持股份数 占出席会议有表决权股份数比例
赞成 182,259,000 100%
出席本次股东大会
反对 0 0%
的全体股东
弃权 0 0%
占出席会议中小股东有表决权股份数
所持股份数
比例
赞成 208,200 100%
中小股东
4
反对 0 0%
弃权 0 0%
议案 2、审议《2020 年度监事会工作报告》
所持股份数 占出席会议有表决权股份数比例
赞成 182,259,000 100%
出席本次股东大会
反对 0 0%
的全体股东
弃权 0 0%
占出席会议中小股东有表决权股份数
所持股份数
比例
赞成 208,200 100%
中小股东
反对 0 0%
弃权 0 0%
议案 3、审议《2020 年度财务决算报告》
所持股份数 占出席会议有表决权股份数比例
赞成 182,259,000 100%
出席本次股东大会
反对 0 0%
的全体股东
弃权 0 0%
占出席会议中小股东有表决权股份数
所持股份数
比例
赞成 208,200 100%
中小股东
反对 0 0%
弃权 0 0%
议案 4、审议《2020 年度利润分配预案》
所持股份数 占出席会议有表决权股份数比例
出席本次股东大会 赞成 182,259,000 100%
的全体股东 反对 0 0%
5
弃权 0 0%
占出席会议中小股东有表决权股份数
所持股份数
比例
赞成 208,200 100%
中小股东
反对 0 0%
弃权 0 0%
议案 5、审议《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
所持股份数 占出席会议有表决权股份数比例
赞成 182,259,000 100%
出席本次股东大会
反对 0 0%
的全体股东
弃权 0 0%
占出席会议中小股东有表决权股份数
所持股份数
比例
赞成 208,200 100%
中小股东
反对 0 0%
弃权 0 0%
议案 6、审议《2020 年年度报告及摘要》
所持股份数 占出席会议有表决权股份数比例
赞成 182,259,000 100%
出席本次股东大会
反对 0 0%
的全体股东
弃权 0 0%
占出席会议中小股东有表决权股份数
所持股份数
比例
赞成 208,200 100%
中小股东
反对 0 0%
弃权 0 0%
议案 7、《关于向银行申请综合授信的议案》
6
所持股份数 占出席会议有表决权股份数比例
赞成 182,259,000 100%
出席本次股东大会
反对 0 0%
的全体股东
弃权 0 0%
占出席会议中小股东有表决权股份数
所持股份数
比例
赞成 208,200 100%
中小股东
反对 0 0%
弃权 0 0%
议案 8、《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
所持股份数 占出席会议有表决权股份数比例
赞成 182,259,000 100%
出席本次股东大会
反对 0 0%
的全体股东
弃权 0 0%
占出席会议中小股东有表决权股份数
所持股份数
比例
赞成 208,200 100%
中小股东
反对 0 0%
弃权 0 0%
议案 9、《关于增补独立董事候选人的议案》
所持股份数 占出席会议有表决权股份数比例
赞成 182,259,000 100%
出席本次股东大会
反对 0 0%
的全体股东
弃权 0 0%
占出席会议中小股东有表决权股份数
所持股份数
比例
赞成 208,200 100%
中小股东
7
反对 0 0%
弃权 0 0%
议案 10、《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
所持股份数 占出席会议有表决权股份数比例
赞成 182,259,000 100%
出席本次股东大会
反对 0 0%
的全体股东
弃权 0 0%
占出席会议中小股东有表决权股份数
所持股份数
比例
赞成 208,200 100%
中小股东
反对 0 0%
弃权 0 0%
议案 11、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
所持股份数 占出席会议有表决权股份数比例
赞成 182,259,000 100%
出席本次股东大会
反对 0 0%
的全体股东
弃权 0 0%
占出席会议中小股东有表决权股份数
所持股份数
比例
赞成 208,200 100%
中小股东
反对 0 0%
弃权 0 0%
议案 12、审议《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》
所持股份数 占出席会议有表决权股份数比例
出席本次股东大会 赞成 182,259,000 100%
的全体股东 反对 0 0%
8
弃权 0 0%
占出席会议中小股东有表决权股份数
所持股份数
比例
赞成 208,200 100%
中小股东
反对 0 0%
弃权 0 0%
经合理查验，本次股东大会议案 10 为特别决议事项，已获得出席本次股东大会
的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，议案 10 外的其他议案已获得
出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。本所律师认
为，本次股东大会审议的议案均获通过，表决结果合法有效。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《证券法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；出席现场会议
的人员资格、召集人资格合法有效；会议表决方式、表决程序符合《公司法》、《证
券法》、《规则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。
本法律意见正本一式两份。
（以下无正文）
9
（此页无正文，为《北京大成（合肥）律师事务所关于安徽省司尔特肥业股份有
限公司 2020 年度股东大会的法律意见》之签署页）
北京大成（合肥）律师事务所
负 责 人：
纪 敏
经办律师：
吴启迪
经办律师：
张 娟
二〇二一年五月十九日