安徽省司尔特肥业股份有限公司公告
证券代码：002538            证券简称：司尔特           公告编号：2021-38



                   安徽省司尔特肥业股份有限公司

      关于第五届董事会第十五次（临时）会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届董事会第十
五次（临时）会议于 2021 年 5 月 19 日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召
开，会议通知于 2021 年 5 月 14 日以专人送达及电子邮件方式送达。本次会议应
到董事 9 名，实到 9 名，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议，会议由公
司董事长金国清先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议
的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下议案：

    一、审议通过《关于变更第五届董事会专门委员会成员的议案》

   由于公司原董事的离职和新董事的选举产生，同意变更公司各专门委员会的

成员，变更后的公司董事会专门委员会成员组成情况如下：

  （1）战略委员会
    主任委员：金国清
    委员：金政辉、袁其荣、袁天荣（独立董事）、罗忆松（独立董事）
  （2）提名委员会
    主任委员：罗忆松（独立董事）
    委员：于泷、袁天荣（独立董事）
  （3）审计委员会
    主任委员：袁天荣（独立董事）
    委员：张晓峰、牛浩哲（独立董事）
  （4）薪酬与考核委员会
    主任委员：牛浩哲（独立董事）
    委员：金政辉、罗忆松（独立董事）
                                                        安徽省司尔特肥业股份有限公司公告

    上述各专门委员会成员的任期与本届董事会任期相同，自本次董事会审议通
过之日起生效。
    投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

    二、审议通过《关于聘任副总经理、财务总监的议案》；

    公司董事会同意聘任赵宏亮先生担任公司副总经理兼财务总监职务，任期自
本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
    投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
    内容详见 2021 年 5 月 20 日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮

资讯网上《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》。

    独立董事对此议案发表了同意意见，内容详见 2021 年 5 月 20 日登载于巨潮资讯网上的

相关公告。

    三、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

    公司董事会同意聘任吴昌昊先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审
议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
    投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
    内容详见 2021 年 5 月 20 日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮

资讯网上《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》。

    独立董事对此议案发表了同意意见，内容详见 2021 年 5 月 20 日登载于巨潮资讯网上的

相关公告。




    特此公告




                                           安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会
                                                    二〇二一年五月十九日