安徽省司尔特肥业股份有限公司公告
证券代码：002538              证券简称：司尔特          公告编号：2021-46
转债代码：128064              转债简称：司尔转债

                   安徽省司尔特肥业股份有限公司

         关于司尔转债可能满足赎回条件的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：
    自2021年7月7日至2021年7月20日期间，公司股票价格已有十个交易日的收
盘价不低于“司尔转债”当期转股价格（即5.82元/股）的130%。若在未来二十
个交易日内，公司股票有五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含
130%），将触发“司尔转债”的有条件赎回条款，届时根据《安徽省司尔特肥
业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转债
募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关规定，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价格，赎回全部或部分未转股的“司尔转债”。


     一、公司可转债基本情况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]2224号”文核准，安徽省司尔
特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月8日公开发行了800万张
可转换公司债券，每张面值100元，发行总额8亿元。经深交所“深证上[2019]243
号”文同意，公司本次公开发行的8亿元可转换公司债券于2019年5月7日起在深
交所挂牌交易，债券简称“司尔转债”，债券代码“128064”。“司尔转债”转
股期自2019年10月14日起至2025年4月8日止。根据相关法律、法规和《可转债募
集说明书》的有关规定，公司本次发行的可转债自2019年10月14日起可转换为公
司股份，可转债初始转股价格为6.25元/股，最新转股价格为5.82元/股。
     二、可转债有条件赎回条款可能成就情况
    1、有条件赎回条款
    根据《可转债募集说明书》的规定，在本次发行的可转换公司债券转股期内，
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当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息
的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
    ①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司A股股票连续三十个交
易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）。
    ②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000万元时。
    当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365
    IA ：指当期应计利息；
    B ：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
    i ：指可转债当年票面利率；
    t ：计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数
（算头不算尾）。
    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收
盘价格计算。
    2、有条件赎回条款可能成就的情况
    自2021年7月7日至2021年7月20日期间，公司股票价格已有十个交易日的收
盘价不低于“司尔转债”当期转股价格（即5.82元/股）的130%。若在未来二十
个交易日内，公司股票有五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含
130%），将触发“司尔转债”的有条件赎回条款，届时根据《可转债募集说明书》
中有条件赎回条款的相关规定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价
格，赎回全部或部分未转股的“司尔转债”。
    三、风险提示
    公司将根据《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》和
《可转债募集说明书》的相关规定，于触发“有条件赎回条款”时点后召开董事
会审议是否赎回“司尔转债”，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者详细
了解可转债相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。
    四、联系方式
    联系部门：公司董秘办
    联系电话：0563-4181590、4181525
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特此公告。
             安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会
                       二〇二一年七月二十日