安徽省司尔特肥业股份有限公司公告

证券代码：002538             证券简称：司尔特           公告编号：2021-85



                   安徽省司尔特肥业股份有限公司

           第五届监事会第十三次（临时）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


     安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届监事会第十
三次（临时）会议于 2021 年 9 月 17 日下午 4：00 在公司七楼会议室以现场结合
通讯方式召开，会议通知于 2021 年 9 月 17 日上午以专人送达及电子邮件方式送
达。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席桂芳娥女士主持。本
次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效，全体
监事一致同意豁免本次会议提前三天通知的义务。本次监事会会议经审议通过如
下议案：

    一、审议通过《关于与融捷投资控股集团有限公司及中航信托股份有限公
司签订合作框架协议的议案》
    投票结果：全体监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
    投票结果：全体监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    特此公告


                                     安徽省司尔特肥业股份有限公司监事会
                                            二〇二一年九月十七日