安徽省司尔特肥业股份有限公司公告



             安徽省司尔特肥业股份有限公司独立董事

   关于公司董事长辞职和聘任高级管理人员事项的独立意见


    我们作为安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根
据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，本着促
进公司加强经营管理、提升规范治理的目的，对公司工作履行必要监督和提供建设
性意见。现就公司董事长金国清先生辞职、聘任高级管理人员事项进行了核查，基
于独立判断立场，发表独立意见如下：
    一、关于董事长金国清先生辞职事项的独立意见
    经核查，金国清先生向公司董事会递交了书面辞职报告，其因个人年龄及健康
原因申请辞去公司董事长等相关职务，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，
金国清先生的辞职报告自送达董事会时生效，公司披露的金国清先生的辞职原因与
实际情况一致。金国清先生的辞职不会对公司正常生产经营产生重大影响。
    二、关于聘任高级管理人员事项的独立意见
    1、本次聘任人员提名、审议、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规
定，其任职资格、教育背景、专业能力和职业素养以及目前的身体状况能够胜任所
聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员
的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在
被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高管人员的情况，也未曾受到过中
国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
    2、公司董事会聘任高级管理人员的提名、审核及表决程序合法有效。
    3、我们一致同意聘任黄兴强先生为公司总经理，聘任田明华先生为公司副总经
理。
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告




         独立董事：袁天荣
                      罗忆松
                      牛浩哲
      二〇二二年二月二十四日