安徽省司尔特肥业股份有限公司公告

证券代码：002538             证券简称：司尔特             公告编号：2022-7


                     安徽省司尔特肥业股份有限公司
                      关于董事、监事辞职的公告

    本公司及董事会和监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 3 月 6
日收到公司董事于泷先生、张晓峰女士递交的书面辞职报告，公司监事会于 2022 年 3
月 4 日收到监事刘波女士递交的书面辞职报告。于泷先生和张晓峰女士原定任期至公
司第五届董事会任期届满为止，现因个人原因申请辞去公司董事、董事会各专门委员
会全部职务，于泷先生和张晓峰女士辞职后将不再担任公司的任何职务。刘波女士原
定任期为三年，至公司第五届监事会任期届满为止，现因个人原因申请辞去公司监事
职务，辞职后将不再担任公司的任何职务。截至本公告披露日，于泷先生、张晓峰女
士及刘波女士未直接持有公司股票，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。
    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，于泷先生和张晓峰女士的辞职未导
致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公
司的日常运营产生不利影响，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照《公
司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，尽快补选董事。
    前因监事会主席桂芳娥女士的辞职导致公司监事会成员低于《公司法》、《公司
章程》规定的人数，因此在公司股东大会选举产生新任监事之前，刘波女士亦应继续
履行公司监事会职责。公司将按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规
定，尽快补选监事。
    公司董事会、监事会对于泷先生、张晓峰女士及刘波女士在任职期间为公司做出
的贡献表示衷心的感谢！


   特此公告。
       安徽省司尔特肥业股份有限公司公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会
安徽省司尔特肥业股份有限公司监事会


      二〇二二年三月七日