安徽省司尔特肥业股份有限公司公告



               安徽省司尔特肥业股份有限公司独立董事

           关于增补第五届董事会非独立董事的独立意见

    根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》、《公司章程》等相关规定，作为安徽省司尔特肥业股份有限公司（以
下简称“公司”）独立董事，现就增补第五届董事会非独立董事事项发表如下意见：
    公司本次增补董事候选人提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；
被提名人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，
未发现有《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市
公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定不得担
任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入
尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何
处罚和惩戒。
    因此，我们同意增补胡蓁女士、徐俊先生、张鉴平女士、左声兵先生为公司第
五届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司2022年第一次临时股东股
东大会审议。




                                                       独立董事：袁天荣
                                                                    罗忆松
                                                                     牛浩哲
                                                         二〇二二年三月九日