安徽省司尔特肥业股份有限公司公告
证券代码：002538             证券简称：司尔特            公告编号：2022-13


                   安徽省司尔特肥业股份有限公司
           关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
一次（临时）会议于 2022 年 3 月 9 日召开，会议决定于 2022 年 3 月 25 日（星
期五）召开公司 2022 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公
告如下：

    一、召开会议基本情况

    （一）会议召集人：公司董事会
    （二）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
    （三）本次股东大会的召开时间：
    现场会议时间：2022 年 3 月 25 日（星期五）下午 14:30；
    网络投票时间：2022 年 3 月 25 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2022 年 3 月 25 日交易时间，即上 9:15—9:25,9:30—
11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间
为 2022 年 3 月 25 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    （四）股权登记日：2022 年 3 月 21 日（星期一）；
    （五）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公
司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投
票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
   （六）本次股东大会出席对象：
    1、截至 2022 年 3 月 21 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任
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公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可
书面委托代理人出席或在网络投票时间内参加网络投票，该股东代理人不必是公
司股东；
       2、公司董事、监事和高级管理人员；
       3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
   （七）会议地点：安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区公司办公楼七楼会议
室。

   二、会议审议事项

       1、审议《关于增补第五届董事会非独立董事的议案》
        1.1 关于增补胡蓁为第五届董事会非独立董事的议案
        1.2 关于增补徐俊为第五届董事会非独立董事的议案
        1.3 关于增补张鉴平为第五届董事会非独立董事的议案
        1.4 关于增补左声兵为第五届董事会非独立董事的议案
        非独立董事的选举采用累积投票制，应选非独立董事 4 人，该议案股东所
拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以 4，其可以将所拥有的选举票
数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥
有的选举票数。
       2、审议《关于增补第五届监事会非职工监事的议案》
         2.1 关于增补宋双江为第五届监事会非职工监事的议案
         2.2 关于增补杨国舜为第五届监事会非职工监事的议案
       非职工代表监事的选举采用累积投票制，应选非职工代表监事 2 人，该议案
股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以 2，其可以将所拥有的
选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超
过其拥有的选举票数。
       本次会议审议事项符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规的
相关规定。上述议案已经公司第五届董事会第二十一次（临时）会议、第五届监
事会第十五次(临时)会议审议通过，提请本次股东大会审议。
       具体内容详见 2022 年 3 月 10 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于第五届董事会第二十一
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次（临时）会议决议的公告》、《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于第五届监事
会第十五次（临时）会议决议的公告》、《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于增
补第五届董事会非独立董事和第五届监事会非职工代表监事的公告》。

    三、提案编码

                                                                备注
      提案编码                 提案名称                 该列打勾的栏目可以
                                                                投票
  累积投票提案           提案 1、2 均为等额选举，填报投给候选人的选举票数
                   关于增补第五届董事会非独立董            应选人数 4 人
      1.00
                   事的议案

                   关于增补胡蓁为第五届董事会非
      1.01                                                         
                   独立董事的议案
                   关于增补徐俊为第五届董事会非
      1.02                                                         
                   独立董事的议案
                   关于增补张鉴平为第五届董事会
      1.03                                                         
                   非独立董事的议案
                   关于增补左声兵为第五届董事会
      1.04                                                         
                   非独立董事的议案
                   增补第五届监事会非职工监事的
      2.00                                                 应选人数 2 人
                               议案
                   关于增补宋双江为第五届监事会
      2.01                                                         
                   非职工监事的议案
                   关于增补杨国舜为第五届监事会
      2.02                                                         
                   非职工监事的议案
    四、会议登记等事项

    （一）登记时间：2022 年 3 月 23 日和 3 月 24 日上午 9:00～11:00，下午
1:00～3:00。
    （二）登记地点：安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区公司证券事业部；
    （三）登记方式：
    1、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；
    2、 受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、
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代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证
明进行登记；
    3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印
件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理
人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份
证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份
的有效证件或证明进行登记；
    4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，本公司不接受电话
方式办理登记；
    （四）会议联系方式：
    1、联系电话：0563-4181590、4181525；
    2、传真号码：0563-4181525；
    3、联系人：吴昌昊、张苏敏；
    4、通讯地址：安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区；
    5、邮政编码：242300；
   （五）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理；
   （六）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东
大会的进程按当日通知进行。

   五、股东参加网络投票的具体操作流程

    股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

   六、投票规则

    公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网
络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。
    如果出现重复投票将按以下规则处理：
    1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。
    2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

   七、备查文件

    公司第五届董事会第二十一次（临时）会议决议；
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公司第五届监事会第十五次（临时）会议决议。


特此公告




                          安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会
                                  二〇二二年三月九日
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附件一：

                         参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码：362538。
    2、投票简称：司特投票。
    3、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、 反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选
人，可以对该候选人投0票。
    采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”一览表：
           投给候选人的选举票数                      填报
           对候选人 A 投 X1 票                     X1 票
           对候选人 B 投 X2 票                     X2 票
                     …                                …
                   合 计               不超过该股东拥有的选举票数
    （1）选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 4 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
    股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
   （2）选举监事（采用等额选举，应选人数为 2 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
    4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
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再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。


    二.通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022 年 3 月 25 日的交易时间，即上 9:15—9:25,9:30-11:30 ，
13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 3
月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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           附件二：

                                        授 权 委 托 书
               兹全权委托                 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2022 年 3
           月 25 日召开的安徽省司尔特肥业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并
           代为行使表决权；若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，代理人有权按
           自己的意愿表决。

                                                                           备注            同      反      弃
提案编码         提案名称                                             该列打勾的栏目
                                                                                           意      对      权
                                                                          可以投票
累积投票提案     提案 1、2、均为等额选举，填报投给候选人的选举票数

    1.00         关于增补第五届董事会非独立董事的议案                  应选人数 4 人              投票数

    1.01         关于增补胡蓁为第五届董事会非独立董事的议案                   

    1.02         关于增补徐俊为第五届董事会非独立董事的议案                   

    1.03         关于增补张鉴为第五届董事会非独立董事的议案                   

                 关于增补左声兵为第五届董事会非独立董事的议
    1.04                                                                      
                 案

    2.00                  增补第五届监事会非职工监事的议案             应选人数 2 人              投票数

                 关于增补宋双江为第五届监事会非职工监事的议
    2.01                                                                      
                 案
                 关于增补杨国舜为第五届监事会非职工监事的议
    2.02                                                                      
                 案
               （说明：请在除累积投票制外“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或 “弃

           权”空格内填上“√”号，对实行累积投票制的议案填写选举票数。投票人只能表明“同

           意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按

           弃权处理。）

           委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
           委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
           委托人股东账号：                              委托人持股数：
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被委托人身份证号码：                         被委托人签字：
委托日期：     年   月   日


注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

   2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

   3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。