安徽省司尔特肥业股份有限公司公告

证券代码：002538              证券简称：司尔特             公告编号：2022-14


                    安徽省司尔特肥业股份有限公司
                 2022 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对安徽省司尔特肥业股份有限公司
（以下简称“公司”）股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于
进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）
文件精神，本次股东大会部分议案采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市
公司董事、监事、高级管理人员，单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东；
    2、本次会议无否决或修改提案的情况；
    3、本次会议无新提案提交表决；
    4、安徽省宁国市农业生产资料有限公司放弃表决权的 81,951,500 股和金国清先
生放弃表决权的 24,560,000 股未计入公司有表决权股份总数。


    一、会议召开情况
    1、召开时间：

    现场会议时间：2022 年 3 月 25 日（星期五）下午 14:30；
    网络投票时间：2022 年 3 月 25 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为 2022 年 3 月 25 日交易时间，即上 9:15—9:25,9:30—11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 3
月 25 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    2、召开地点：安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区公司七楼会议室。
    3、会议召集：公司董事会。
    4、会议方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式。
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   5、现场会议主持人：董事长朱国全先生。

   6、本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》
等法律、法规及规范性文件的规定。

   二、会议出席情况

       1、股东出席的总体情况：
        通过现场和网络投票的股东 10 人，代表公司有表决权的股份 182,338,600 股，
占公司有表决权股份总数的 24.4080％。
       其中：通过现场投票的股东 1 人，代表公司有表决权的股份 182,050,800 股，占
公司有表决权股份总数的 24.3695％。
       通过网络投票的股东 9 人，代表股份 287,800 股，占公司有表决权股份总数的
0.0385％。
       中小股东出席的总体情况：
       通过现场和网络投票的股东 9 人，代表公司有表决权的股份 287,800 股，占公司
有表决权股份总数的 0.0385％。
       其中：通过现场投票的股东 0 人，代表公司有表决权的股份 0 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0000％。
       通过网络投票的股东 9 人，代表公司有表决权的股份 287,800 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0385％。
       2、公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次会
议。

       三、提案审议和表决情况
   本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

       1、审议通过《关于增补第五届董事会非独立董事的议案》
       本次股东大会以累积投票方式选举胡蓁女士、徐俊先生、张鉴平女士、左声兵先
生为非独立董事，任期至本届董事会任期届满之日止。具体表决情况如下：
       1.1 关于增补胡蓁为第五届董事会非独立董事的议案
       同意票数:182,135,815 票
       中小股东总表决情况：
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    同意票数:85,015 票
    1.2 关于增补徐俊为第五届董事会非独立董事的议案
    同意票数:182,207,811 票
    中小股东总表决情况：
    同意票数:157,011 票
    1.3 关于增补张鉴平为第五届董事会非独立董事的议案
    同意票数:182,207,811 票
    中小股东总表决情况：
    同意票数:157,011 票
    1.4 关于增补左声兵为第五届董事会非独立董事的议案
    同意票数:182,135,811 票
    中小股东总表决情况：
    同意票数:85,011 票
    表决结果：该议案经与会股东表决通过。
    2、审议通过《关于增补第五届监事会非职工监事的议案》
    本次股东大会以累积投票方式选举宋双江先生、杨国舜先生为公司第五届监事会
非职工代表监事，任期至本届监事会任期届满之日止。具体表决情况如下：
    2.1 关于增补宋双江为第五届监事会非职工监事的议案
    同意票数:182,140,809 票
    中小股东总表决情况：
    同意票数:90,009 票
    2.2 关于增补杨国舜为第五届监事会非职工监事的议案
    同意票数:182,140,807 票
    中小股东总表决情况：
    同意票数:90,007 票
    表决结果：该议案经与会股东表决通过。

   四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所；
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    2、见证律师：鲍金桥、胡鸿杰；

    3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员、
召集人的资格以及表决程序均符合法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的
规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

   五、备查文件
    1、安徽省司尔特肥业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
    2、安徽承义律师事务所关于安徽省司尔特肥业股份有限公司 2022 年第一次临时
股东大会的法律意见书。


    特此公告


                                         安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会
                                               二〇二二年三月二十五日