安徽省司尔特肥业股份有限公司公告
证券代码：002538               证券简称：司尔特              公告编号：2022-34



                   安徽省司尔特肥业股份有限公司

          关于第五届董事会第二十五次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届董事会第二
十五次会议于 2022 年 8 月 19 日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开，会
议通知于 2022 年 8 月 9 日以专人送达及电子邮件方式送达。本次会议应到董事
9 名，实到 9 名，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事
长朱国全先生主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》的规定，会议的召集、
召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下议案：

    一、审议通过《2022 年半年度报告及摘要》

   2022 年上半年，公司实现营业总收入 299,128.29 万元，比上年同期增长
39.06%；实现营业利润 58,625.30 万元，比上年同期增长 93.82%；实现利润总
额 58,645.48 万元，比上年同期增长 92.82%；实现归属于上市公司股东的净利
润 49,112.09 万元，比上年同期增长 94.64%；基本每股收益为 0.58 元/股。
   公司报告期末总资产为 741,570.73 万元，较期初下降 1.01%；归属于上公司
股东的所有者权益为 530,672.99 万元，较期初增长 5.33%。
    投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
    监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和

中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    内容详见2022年8月20日登载于巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司2022

年半年度报告》;登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《安

徽省司尔特肥业股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

    二、审议通过《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
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    投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
    内容详见 2022 年 8 月 20 日登载于巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司

2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    特此公告




                                        安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会
                                                 二〇二二年八月十九日