安徽省司尔特肥业股份有限公司公告
证券代码：002538           证券简称：司尔特           公告编号：2022-39


                   安徽省司尔特肥业股份有限公司

    关于第五届董事会第二十六次（临时）会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
六次（临时）会议于 2022 年 9 月 8 日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召
开，会议通知于 2022 年 8 月 29 日以专人送达及电子邮件方式送达。本次会议应
到董事 9 名，实到 9 名，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议，会议由公
司董事长朱国全先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议
的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下议案：

    一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

    因公司第五届董事会任期将于 2022 年 9 月 27 日届满，公司决定进行董事会
换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名朱国全
先生、袁其荣先生、胡蓁女士、徐俊先生、张鉴平女士、左声兵先生为公司第六
届董事会非独立董事候选人，提名袁天荣女士、罗忆松先生、吴玉光先生为公司
第六届董事会独立董事候选人，其中袁天荣女士为会计专业人士。公司第六届董
事会董事的选举将采取累积投票。
    公司第六届董事会候选名单中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
    投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
    本议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
    内容详见 2022 年 9 月 9 登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》和巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于董事会换届选举
的公告》。
    独立董事对此议案发表了同意意见，内容详见 2022 年 9 月 9 日登载于巨潮
资讯网上的相关公告。
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    二、审议通过《关于董事津贴的议案》

    根据公司经营规模、战略规划并参考行业平均水平，公司董事会薪酬与考核
委员会依据相关规章制度，公司第六届董事会董事津贴标准拟定为每人每年 10
万元人民币（税前）。
    投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
    本议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
    独立董事对此议案发表了同意意见，内容详见 2022 年 9 月 9 日登载于巨潮
资讯网上的相关公告。

    三、审议通过《关于在贵州投资成立全资子公司的议案》

    投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
    内容详见 2022 年 9 月 9 日登载于巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份
有限公司关于在贵州投资成立全资子公司的公告》。

    四、审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

    公司定于 2022 年 9 月 26 日在安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区公司办公
楼七楼会议室召开 2022 年第二次临时股东大会，进行董事会、监事会换届选举。
    投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
    内容详见 2022 年 9 月 9 日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》和巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于召开 2022 年
第二次临时股东大会的通知》。

    特此公告




                                    安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会
                                             二〇二二年九月八日