安徽省司尔特肥业股份有限公司公告

证券代码：002538               证券简称：司尔特             公告编号：2023-6


                   安徽省司尔特肥业股份有限公司
                  第六届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届监事
会第三次会议于 2023 年 4 月 9 日以书面方式发出通知,并于 2023 年 4 月 19 日在公司
七楼会议室以现场结合通讯方式召开。应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会
主席宋双江先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定。经与会监事审议表决，形成如下决议：

    一、审议通过《2022 年度监事会工作报告》
    投票结果：全体监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
    本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    二、审议通过《2022 年度财务决算报告》
    投票结果：全体监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
    本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    三、审议通过《2022 年度利润分配预案》
    投票结果：全体监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
    本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    四、审议通过《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    投票结果：全体监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
    经核查，监事会认为：公司 2022 年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监
会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资
金管理办法的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

    五、审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》
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    投票结果：全体监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
   经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效
的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设
及运行情况。

    六、审议通过《2022 年年度报告及摘要》
    投票结果：全体监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
   本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
   经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    七、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》
    为满足公司正常生产经营需求，同意公司（含控股子公司，下同）向银行申请总
额不超过 30 亿元的综合授信额度。综合授信额度的业务范围包括但不限于银行贷款、
银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、授信开证、资金业务、贸易融资等，具体金额及
业务品种以银行批复为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额
应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司授权董事长代表公司签
署上述授信额度内一切授用信（包括但不限于授信、用信、抵押、融资等）有关的合
同、协议、凭证等各项法律文件。
    投票结果：全体监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
   本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

     八、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    投票结果：全体监事以3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
    经审核，监事会认为：本着股东利益最大化的原则，为提高公司资金的收益和使
用效率，公司在确保不影响公司正常经营的情况下，使用部分闲置自有资金不超过10
亿元进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益。本次公司使用闲
置自有资金用于现金管理的事项符合相关法律、法规、规范性文件的规定，程序符合
要求，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们同意公司使用部分闲置自
有资金不超过10亿元用于现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个
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月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

    九、审议通过《关于修订<安徽省司尔特肥业股份有限公司章程>的议案》
    投票结果：全体监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
    本议案尚需提交公司 2022 年股东大会审议。

    十、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    投票结果：全体监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
    监事会认为：公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理
变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定和公司实
际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全
体股东的利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

    十一、审议通过《关于确认 2022 年度监事薪酬并制定 2023 年度薪酬方案的议
案》；
    2022 年度公司职工代表监事根据其具体职位在公司领取岗位薪酬，其他监事未领
取监事薪酬。详见公司《2022 年年度报告全文》中“董事、监事、高级管理人员报酬
情况”。
    参考国内同行业、同地区及盈利水平相当的上市公司监事的薪酬水平并结合公司
实际情况，拟定 2023 年度公司非职工代表监事薪酬标准为 5 万元（含税）/年。
    投票结果：全体监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
    本议案尚需提交公司 2022 年股东大会审议。
    特此公告


                                    安徽省司尔特肥业股份有限公司监事会
                                               二〇二三年四月十九日