安徽省司尔特肥业股份有限公司公告


                   安徽省司尔特肥业股份有限公司

                       独立董事 2022 年度述职报告
                                 （独立董事罗忆松）

 安徽省司尔特肥业股份有限公司各位股东:
      我作为安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，根据
 《公司法》《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》《公司章程》及《独立
 董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定，在 2022 年工作中，勤勉尽责，
 忠实履行职务，积极出席会议，认真审议董事会议案，对公司相关事项发表独立
 意见，维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2022 年度履职情
 况述职如下：
      一、出席会议情况
      2022 年度，公司共召开了 10 次董事会及 3 次股东大会。本人应出席董事会
 会议 10 次，实际出席董事会 10 次，出席股东大会 2 次，忠实履行了独立董事的
 职责。
      2022 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求，重大事项均
 履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃
 权票。
      二、发表独立意见情况
会议日期        会议届次                               事项                        意见类型

                                  关于总经理辞职事项的独立意见                     同意

            第五届董事会第二十 关于公司董事长辞职和聘任高级管理人员事项的
2022-2-23                                                                          同意
            次（临时）会议        独立意见

            第五届董事会第二十
2022-3-9                          关于增补第五届董事会非独立董事的独立意见         同意
            一次（临时）会议

                                  1、对公司累计和当期对外担保情况及关联方占用
            第五届董事会第二十
2022-4-18                         资金情况的独立意见                               同意
            三次会议
                                  2、关于公司 2021 年度利润分配方案的独立意见
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                                 3、关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用

                                 情况的独立意见

                                 4、关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的

                                 独立意见

                                 5、关于调整董事津贴、调整部分关键管理人员薪

                                 酬事项的独立意见

                                 6、关于续聘 2022 年度审计机构的事前认可及独

                                 立意见

                                 7、关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充

                                 流动资金事项的独立意见

                                 8、对公司使用闲置自有资金进行现金管理事项的

                                 独立意见

                                 1、关于公司累计和当期对外担保情况及关联方占

            第五届董事会第二十 用资金情况的独立意见
2022-8-19                                                                        同意
            五次会议             2、关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际

                                 使用情况的独立意见

            第五届董事会第二十 1、关于董事会换届选举的独立意见
2022-9-8                                                                         同意
            六次（临时）会议     2、关于第六届董事会董事津贴事项的独立意见

            第六届董事会第一次
2022-9-26                        关于聘任高级管理人员的独立意见                  同意
            （临时）会议

      三、对公司现场调查情况
      2022 年度，本人对公司进行了现场检查，与经营层及相关工作人员交流，
 深入了解公司经营和财务状况，并通过电话和邮件等多种方式与公司其他董事、
 高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公
 司的影响，关注媒体对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了
 解和掌握。
      四、专门委员会任职情况
      我目前担任公司董事会提名委员会主任委员，战略委员会、薪酬与考核委员
 会委员。报告期内，我牵头并参与了专门委员会相关会议，按照中国证监会、深
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圳证券交易所有关规定，对公司总体战略规划及存在的风险、终止公司募集资金
投资项目并将部分剩余募集资金永久补充流动资金、会计师事务所的聘用、调整
董事和部分关键管理人员薪酬等重大事项进行了充分的论证；同时考察了公司董
事、高级管理人员的任职资格，并对公司规范运作、董事的选举和高管的聘任等
方面提出了一些可行性建议。
    五、在保护投资者权益方面所做的工作
    （一）客观发表意见
    作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独
立董事制度》的规定履行职责，深入审议董事会各项议案，客观发表自己的意见
与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实保护中小股东的利
益。
    （二）监督信息披露
    作为公司独立董事，本人积极协助和检查监督公司严格按照《上市公司信息
披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司自律监管指引第 5
号——信息披露事务管理》等相关规定，对公司 2022 年度信息披露工作的真实、
准确、及时、完整进行监督。
    （三）提高自身履职能力
    通过不断学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范
公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，不
断提高自身履职能力。
    六、其他情况
   （一）报告期内，无提议召开董事会的情况；
   （二）无提议召开临时股东大会情况；
   （三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    2023 年度，本人将继续加强学习证监会、交易所等的有关规定和文件。深
入了解公司经营情况，为提高董事会决策科学性、客观公正地保护广大投资者特
别是中小股民的合法权益、促进公司稳健经营、创造良好业绩发挥自己的作用。
公司董事会、管理层在我履行职责过程中给予了积极有效的配合和支持，在此表
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示感谢。
   七、联系方式：
   电子信箱：228640508@qq.com
                                 独立董事: _____________
                                                   罗忆松
                                     二〇二三年四月十九日