证券代码：002542         证券简称：中化岩土         公告编号：2011-046

                      中化岩土工程股份有限公司
                   2012年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、特别提示：本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
    二、会议召开和出席情况：
    会议于2012年1月9日上午9:30在北京市大兴工业开发区金苑路2号公司会议室以
现场会议方式召开；会议召集人为公司董事会；会议主持人为吴延炜董事长。
    出席本次会议的股东或代理人共10人，代表有表决权股份71,265,400股，占公司
有表决权股份总数100,200,000股的71.12%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
    本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    三、议案审议和表决情况：
    1、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》
    表决结果：71,265,400股同意，占出席会议有表决权股份的100%； 0股反对，占
出席会议有表决权股份的0%； 0股弃权，占出席会议有表决权股份的0%。
    2、审议并通过了《关于修订董事会议事规则的议案》
    表决结果：71,265,400股同意，占出席会议有表决权股份的100%； 0股反对，占
出席会议有表决权股份的0%； 0股弃权，占出席会议有表决权股份的0%。
    四、律师出具的法律意见书
    国浩律师集团（杭州）事务所律师见证本次股东大会并出具法律意见书，认为：
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，
均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。
    五、备查文件
    1、中化岩土工程股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议。
    2、国浩律师集团（杭州）事务所《中化岩土工程股份有限公司2012年第一次临
时股东大会法律意见书》
    特此公告。


                                                  中化岩土工程股份有限公司
                                                                      董事会
                                                                2012年1月9日