证券代码：002542        证券简称：中化岩土         公告编号：2012-6


                        中化岩土工程股份有限公司
             第一届董事会第十九次临时会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      中化岩土工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2012 年 3 月 2 日
以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第一届董事会第十九次临时会议的
通知，于 2012 年 3 月 8 日在北京市大兴工业开发区金苑路 2 号公司会议室以现
场与通讯同时进行的方式召开。会议应参加表决董事 7 人，实到参加表决董事 7
人。会议由公司董事长吴延炜主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会
议。
      本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议
有效。本次会议审议通过如下议案：
       一、关于设立中化岩土工程股份有限公司大连保税区分公司（暂名）的议
案
      表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
      为加强公司在大连市保税区的市场开拓和项目管理，公司拟在辽宁省大连市
保税区设立中化岩土工程股份有限公司大连保税区分公司（暂名），负责人为张
春友先生。
      公司本次设立分公司事宜不构成关联交易。
      设立公司的分公司事宜系公司董事会审批权限，无需提交股东大会审批。董
事会授权公司经营班子办理设立分公司的工商注册登记等具体事宜。
      上述设立分公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记
手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
       二、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
      表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
                                         中化岩土工程股份有限公司
                                                   董事会
                                               2012 年 3 月 8 日