中化岩土:第一届董事会第十九次临时会议决议公告2012-03-08
证券代码:002542 证券简称:中化岩土 公告编号:2012-6
中化岩土工程股份有限公司
第一届董事会第十九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中化岩土工程股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2012 年 3 月 2 日
以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第一届董事会第十九次临时会议的
通知,于 2012 年 3 月 8 日在北京市大兴工业开发区金苑路 2 号公司会议室以现
场与通讯同时进行的方式召开。会议应参加表决董事 7 人,实到参加表决董事 7
人。会议由公司董事长吴延炜主持,公司部分监事及高级管理人员列席了本次会
议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议
有效。本次会议审议通过如下议案:
一、关于设立中化岩土工程股份有限公司大连保税区分公司(暂名)的议
案
表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
为加强公司在大连市保税区的市场开拓和项目管理,公司拟在辽宁省大连市
保税区设立中化岩土工程股份有限公司大连保税区分公司(暂名),负责人为张
春友先生。
公司本次设立分公司事宜不构成关联交易。
设立公司的分公司事宜系公司董事会审批权限,无需提交股东大会审批。董
事会授权公司经营班子办理设立分公司的工商注册登记等具体事宜。
上述设立分公司事宜经公司董事会审议通过后,需按规定程序办理工商登记
手续,不存在法律、法规限制或禁止的风险。
二、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
中化岩土工程股份有限公司
董事会
2012 年 3 月 8 日