中化岩土:第一届董事会第二十次会议决议公告2012-04-19
证券代码:002542 证券简称:中化岩土 公告编号:2012-8
中化岩土工程股份有限公司
第一届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中化岩土工程股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2012 年 4 月 6 日
以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第一届董事会第二十次会议的通
知,于 2012 年 4 月 18 日在北京市大兴工业开发区金苑路 2 号公司会议室以现场
方式召开。会议应到董事 7 人,实到董事 7 人。会议由公司董事长吴延炜主持,
公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。本次会议
以举手表决的方式审议通过如下议案:
一、2011 年度董事会工作报告
表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
2011 年度董事会工作报告具体内容详见《2011 年年度报告》相关章节。
本议案须提请 2011 年度股东大会审议。
独立董事周青、江华、孙奇分别向董事会递交了 2011 年度述职报告,并将
在 2011 年度股东大会上进行述职。述职报告的具体内容发布于巨潮资讯网。
二、2011 年度总经理工作报告
表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
三、2011 年年度报告及摘要
表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
2011 年年度报告发布于巨潮资讯网。2011 年年度报告摘要发布于《证券时
报》和巨潮资讯网。
本议案须提请 2011 年度股东大会审议。
四、2011 年度财务决算报告
经中审国际会计师事务所有限公司审计,公司全年实现营业收入
264,090,931.53 元,比上年同期增长 17.29%;实现利润总额 58,506,721.34 元,
比上年同期增长 14.72%;归属于上市公司股东的净利润 50,288,580.01 元,比
1
上年同期增长 14.84%。
表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案须提请 2011 年度股东大会审议。
五、2012 年度财务预算报告
2012 年营业收入预计为 32,656.25 万元,比上年增长 23.65%;利润总额预
计 7,123.36 万元,比上年增长 21.75%;净利润预计 6,073.48 万元,与上年比
较增长 20.77%。
本预算为公司 2012 年度经营计划的内部管理控制指标,不代表公司盈利预
测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大
的不确定性。
表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案须提请 2011 年度股东大会审议。
六、2011 年度内部控制自我评价报告
表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
2011 年度内部控制自我评价报告发布于巨潮资讯网。
本议案须提请 2011 年度股东大会审议。
七、关于续聘 2012 年度审计机构的议案
同意续聘中审国际会计师事务所有限公司为公司 2012 年度的财务审计机
构,聘用期一年,自 2012 年 1 月 1 日起至 2012 年 12 月 31 日止。
表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案须提请 2011 年度股东大会审议。
八、2011 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
经中审国际会计师事务所有限公司审计,公司 2011 年度实现归属于上市公
司股东的净利润为 50,288,580.01 元,其中,母公司实现净利润为 50,840,652.05
元,按照《会计准则》和《公司章程》规定,提取 10%的法定盈余公积金
5,084,065.21 元,提取 5%任意盈余公积金 2,542,032.60 元,加上以前年度未分
配利润 15,821,912.55 元,2011 年度实际可供股东分配的利润为 58,484,394.75
元。
2011 年度利润分配预案为:拟以 公司 2011 年 12 月 31 日的总股本
100,200,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税),分
配股利总额 10,020,000.00 元,剩余未分配利润结转下一年度。
资本公积金转增股本预案为:拟以公司 2011 年 12 月 31 日的总股本
100,200,000 股为基数,向全体股东每 10 股转增 10 股,资本公积转增股本总金
额为 100,200,000.00 元,以上方案实施后,公司总股本由 100,200,000 股增至
2
200,400,000 股。
该分配预案由公司董事长、实际控制人吴延炜先生在董事会上提出,经讨论
研究,全体董事认为:吴延炜先生提议的 2011 年度利润分配及资本公积金转增
股本的预案与公司业绩成长性相匹配,上述利润分配预案具备合法性、合规性、
合理性。在正式披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信
息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务,经自查无内幕知情人在窗口期
买卖公司股票行为。
表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案须提请 2011 年度股东大会审议。
九、募集资金 2011 年度存放和使用情况的专项报告
专项报告全文发布于巨潮资讯网。
表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案须提请 2011 年度股东大会审议。
十、关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案
因公司主营业务相关的土石方、施工材料运输需要,公司拟扩大经营范围“普
通货运”。本次经营范围变更及资本公积金转增股本涉及修改《公司章程》相应
内容。
表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案须提请 2011 年度股东大会审议。
十一、关于使用部分超募资金购置土石方施工机械设备的议案
公司拟使用超募资金不超过 5,490 万元购买土石方施工机械设备,扩大与强
夯业务配套的土石方施工能力,提高公司业务竞争力和经济效益。本次购置设备
将根据业务需要在一年内完成。
表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
十二、关于使用超募资金永久补充流动资金的议案
关于使用超募资金永久补充流动资金的公告发布于巨潮资讯网。
表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案须提请 2011 年度股东大会审议。
十三、关于公司 2012 年度向银行申请综合授信额度的议案
表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
关于公司 2012 年度向银行申请综合授信额度的公告发布于巨潮资讯网。
十四、关于召开 2011 年度股东大会的议案
表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
公司董事会决定召开 2011 年度股东大会。关于召开 2011 年度股东大会的公
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