中化岩土:第一届监事会第十一次会议决议公告2012-04-19
证券代码:002542 证券简称:中化岩土 公告编号:2012-9
中化岩土工程股份有限公司
第一届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
中化岩土工程股份有限公司(以下称“公司”)第一届监事会第十一次会议通知
以当面送达、电话、电子邮件的方式于2012年4月6日向各监事发出,会议于2012年4
月18日以现场会议方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会
主席李鸿江先生主持,本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的
规定,合法有效。
一、出席本次会议的监事以举手表决的方式审议并通过如下决议:
1、审议通过《2011 年度监事会工作报告》
表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案需提交公司2011年度股东大会审议通过。
2、审议通过《2011 年年度报告及摘要》
表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
监事会认为:《2011 年度报告及摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会
的规定,报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果,报告所披露的信息真实、
准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3、审议通过《2011 年度财务决算报告》
表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
监事会认为:公司按照企业会计准则编制的《2011年度财务决算报告》,在所有
重大方面公允反映了公司2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和现
金流量。
4、审议通过《2012年度财务预算报告》
表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。
5、审议通过《2011 年度内部控制自我评价报告》
表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
监事会认为:公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理规则》、《企
业内部控制基本规范》、深交所《上市公司内部控制指引》等法律、法规要求,对内
部控制制度执行的有效性进行了测试。根据测试结果,监事会认为,自2011年1月1日
至2011年12月31日止,未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷,公司内
部控制的设计是完整和合理的,执行是有效的,能够合理地保证内部控制目标的达成。
6、审议通过《关于续聘 2012 年度审计机构的议案》
表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案需提交公司2011年年度股东大会审议
7、审议通过《2011 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
公司拟以总股本 100,200,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00
元(含税),分配股利总额 10,020,000.00 元,剩余未分配利润结转下一年度。以资
本公积金转增股本,向全体股东每 10 股转增 10 股,资本公积转增股本总金额为
100,200,000 元,以上方案实施后,公司总股本由 100,200,000 股增至 200,400,000
股。
监事会认为:公司 2011 年度利润分配预案综合考虑了全体股东的利益和公司长
远发展的需要,体现了对投资者合理的投资回报,保持了公司分红派息政策的稳定性。
本议案需提交公司2011年年度股东大会审议
8、审议通过《募集资金 2011 年度存放与使用情况的专项报告》
表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
监事会认为:截至 2011 年 12 月 31 日,公司严格按照《招股说明书》中的投资
计划使用募集资金,在日常支付中严格按照公司《募集资金管理办法》中的规定办理
各项募集资金的审批、支付手续;每个季度结束后,由审计部专项检查募集资金存放
和使用情况,按时向公司管理层和董事会报告专项检查结果,公司募集资金不存在投
向变更情况,不存在募集资金违规、违纪使用情形。
9、审议通过《关于使用部分超募资金购置土石方施工机械设备的议案》
表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
10、审议通过《关于使用超募资金补充流动资金的议案》
表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
二、监事会独立意见
监事会依照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关的法律、法
规,对公司的日常管理、重大决策、信息披露以及高管人员执行职务情况进行了监督、
检查。监事会认为,公司能够依法规范运作,重大决策按照《公司章程》的有关规定,
履行了必要的决策程序;信息披露符合法律、法规的规定; 2011 年度,不存在公司
关联方违规占用公司资金的情况,也不存在以前年度发生并累计至 2011 年 12 月 31
日的关联方占用资金等情况。
监事会在检查了公司相关的财务情况后认为:公司财务制度健全、财务运行稳健,
财务状况良好,经济效益稳步增长。中审国际会计师事务所有限公司出具的“标准无
保留意见”的审计报告客观公正,真实地反映了公司 2011 年度的财务状况和经营成
果。
特此公告。
中化岩土工程股份有限公司
监事会
2011年4月18日