证券代码：002542         证券简称：中化岩土        公告编号：2012-17

                      中化岩土工程股份有限公司
                      2011年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

   一、特别提示
   本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。
   二、会议召开和出席情况
   会议于2011年5月10日上午9:30在北京市大兴工业开发区金苑路2号公司会议室
以现场会议方式召开；会议由公司董事会召集，由吴延炜董事长主持。
   出席本次会议的股东或代理人共9人，代表有表决权股份75,000,000股，占公司
有表决权股份总数100,200,000股的74.85%。
   公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
   本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《深交所股票上市
规则》和《上市公司规范运作指引》的有关规定。
   三、议案审议和表决情况
   1、审议通过《2011年度董事会工作报告》
   表决结果：同意75,000,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃
权0股。
   公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。独立董事《述职报告》全文于
2012年4月20日登载于巨潮资讯网。
   2、审议通过《2011年年度报告及摘要》
   表决结果：同意75,000,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃
权0股。
   3、审议通过《2011年度财务决算报告》
   表决结果：同意75,000,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃
权0股。
   4、审议通过《2012年度财务预算报告》
   表决结果：同意75,000,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃
权0股。
   5、审议通过《2011年度内部控制自我评价报告》
   表决结果：同意75,000,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃
权0股。
    6、审议通过《关于续聘2012年度审计机构的议案》
    表决结果：同意75,000,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃
权0股。
    7、审议通过《募集资金2011年度存放和使用情况的专项报告》
    表决结果：同意75,000,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃
权0股。
    8、审议通过《2011年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
    表决结果：同意75,000,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃
权0股。
    9、审议通过《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》
    表决结果：同意75,000,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃
权0股。
    本决议为特别决议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3
以上通过。
    10、审议通过《2011年度监事会工作报告》
    表决结果：同意75,000,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃
权0股。
    四、律师出具的法律意见书
    国浩律师集团（杭州）事务所律师见证本次股东大会并出具法律意见书，认为：
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，
均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。
    五、备查文件
    1、中化岩土工程股份有限公司2011年度股东大会决议。
    2、国浩律师集团（杭州）事务所《中化岩土工程股份有限公司2011年度股东大
会法律意见书》
    特此公告。


                                         中化岩土工程股份有限公司
                                                    董事会
                                                2012年5月10日