证券代码：002542         证券简称：中化岩土        公告编号：2012-22

                     中化岩土工程股份有限公司
         关于召开2012年第二次临时股东大会的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据中化岩土工程股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十
二次临时会议决议，决定于2012年6月29日召开2012年第二次临时股东大会，现
将具体事项通知如下：
    一、会议召开基本情况
    1、会议召集人：公司董事会。
    2、会议主持人：公司董事长吴延炜。
    3、会议时间：2012年6月29日（星期五）上午9:30。
    4、会议地点：北京市大兴工业开发区金苑路2号公司会议室。
    5、会议表决方式：现场书面记名投票表决。本次董事、监事选举采用累积
投票制，即股东大会选举非独立董事、独立董事和监事时，每一股份拥有与拟选
非独立董事、独立董事和监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使
用，也可以分开使用。
    6、出席人员：
    （1）截止2012年6月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
    （2）公司董事、监事、董事会秘书。
    7、列席人员：
    公司高级管理人员、公司聘请的见证律师、公司保荐代表人。
    二、会议审议事项
    1、关于董事会换届选举的议案
    选举吴延炜先生为第二届董事会董事
    选举梁富华先生为第二届董事会董事
    选举王亚凌先生为第二届董事会董事
    选举张强先生为第二届董事会董事
    选举周青先生为第二届董事会独立董事
    选举江华先生为第二届董事会独立董事
    选举孙奇先生为第二届董事会独立董事
    2、关于监事会换届选举的议案
    选举柴世忠先生为第二届监事会非职工代表监事
    选举李岳峰女士为第二届监事会非职工代表监事
    议案相关内容详见《证券时报》及巨潮资讯网。
       三、会议登记方式
    1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加
盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；
委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份
证。
    2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及
本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的
授权委托书和代理人身份证。
    3、登记时间：2012年6月27日（星期三）上午9:30-11:30，下午13:00-16:00，
异地股东可用信函或传真方式于上述时间登记（以2012年6月27日16:00 前到达
本公司为准），不接受电话登记。
    4、登记地点：北京市大兴工业开发区金苑路2号公司董事会办公室。
    5、注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原
件到场。
       四、会议联系方式
    1、会议联系地址：北京市大兴工业开发区金苑路2号公司董事会办公室，邮
编：102600。
    2、会议联系电话：86-10-61271947
    3、会议联系传真：86-10-61271705
    4、会议联系人：胡坤、王秀格。
       五、其他事项
    股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
    特此公告。



                                              中化岩土工程股份有限公司
                                                                 董事会
                                                           2012年6月5日
     附件：
                        中化岩土工程股份有限公司
                    2012年第二次临时股东大会授权委托书

         兹委托             先生（女士）代表本单位（本人）出席中化岩土工程股份
     有限公司于2012年6月29日召开的2012年第二次临时股东大会，受托人按照下列
     指示就下列议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位（本人）
     对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：

序号                  议案名称                  表决情况                 备注

 1     关于董事会换届选举的议案
       选举吴延炜先生为第二届董事会董事              票同意   本议案实行累积投票制。请填
                                                              写票数。对于非独立董事，投
       选举梁富华先生为第二届董事会董事              票同意   票权数=所持有表决权股份总
       选举王亚凌先生为第二届董事会董事              票同意   数×4。对于独立董事，投票权
                                                              数=所持有表决权股份总数×
       选举张强先生为第二届董事会董事                票同意   3。
       选举周青先生为第二届董事会独立董事            票同意   如直接打“√”，代表将所拥
                                                              有的投票权均分给打“√”的
       选举江华先生为第二届董事会独立董事            票同意   候选人。
       选举孙奇先生为第二届董事会独立董事            票同意
 2     关于监事会换届选举的议案                               本议案实行累积投票制。请填
       选举柴世忠先生为第二届监事会非职工                     写票数，投票权数=所持有表决
                                                      票同意  权股份总数×2。如直接打
       代表监事
       选举李岳峰女士为第二届监事会非职工                     “√”，代表将所拥有的投票
                                                      票同意  权均分给打“√”的候选人。
       代表监事
     注：1、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。
        2、法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，授权委托书应由法定代表人签署
     并加盖法人股东印章。




         委托人/单位（签名盖章）：
         委托人身份证号码/单位营业执照号码：
         委托人/单位股票账号：
         委托人/单位持股数：
         受托人（签名）：
         受托人身份证号：
         签发日期：