证券代码：002542          证券简称：中化岩土       公告编号：2012-27

                      中化岩土工程股份有限公司
                   2012年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、特别提示
    本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。
    二、会议召开和出席情况
    会议于2012年6月29日上午9:30在北京市大兴工业开发区金苑路2号公司会议室
以现场会议方式召开；会议由公司董事会召集，由吴延炜董事长主持。
    出席本次会议的股东或代理人共9人，代表有表决权股份142,500,000股，占公司
有表决权股份总数200,400,000股的71.11%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
    本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《深交所股票上市
规则》和《上市公司规范运作指引》的有关规定。
    三、议案审议和表决情况
    1、审议通过《关于董事会换届选举的议案》
    会议采用累积投票制，选举吴延炜、梁富华、王亚凌、张强为公司第二届董事会
董事，选举周青、江华、孙奇为公司第二届董事会独立董事。第二届董事会成员7人，
任期自股东大会审议通过之日起3年。
    表决情况为：
    选举吴延炜先生为第二届董事会董事
    吴延炜先生获得的选举票数为142,500,000票，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的100%，当选为第二届董事会董事。
    选举梁富华先生为第二届董事会董事
    梁富华先生获得的选举票数为142,500,000票，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的100%，当选为第二届董事会董事。
    选举王亚凌先生为第二届董事会董事
    王亚凌先生获得的选举票数为142,500,000票，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的100%，当选为第二届董事会董事。
    选举张强先生为第二届董事会董事
    张强先生获得的选举票数为142,500,000票，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的100%，当选为第二届董事会董事。
    选举周青先生为第二届董事会独立董事
    周青先生获得的选举票数为142,500,000票，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的100%，当选为第二届董事会独立董事。
    选举江华先生为第二届董事会独立董事
    江华先生获得的选举票数为142,500,000票，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的100%，当选为第二届董事会独立董事。
    选举孙奇先生为第二届董事会独立董事
    孙奇先生获得的选举票数为142,500,000票，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的100%，当选为第二届董事会独立董事。
    2、审议通过《关于监事会换届选举的议案》
    会议采用累积投票制，选举柴世忠、李岳峰为公司第二届监事会监事，与公司职
工代表大会推举出的职工代表监事李学洪共同组成公司第二届监事会。公司第二届监
事会成员3人，任期自股东大会审议通过之日起3年。
    选举柴世忠先生为第二届监事会非职工代表监事
    柴世忠先生获得的选举票数为142,500,000票，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的100%，当选为第二届监事会监事。
    选举李岳峰女士为第二届监事会非职工代表监事
    李岳峰女士获得的选举票数为142,500,000票，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的100%，当选为第二届监事会监事。
    四、律师出具的法律意见书
    国浩律师集团（杭州）事务所律师见证本次股东大会并出具法律意见书，认为：
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，
均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。
    五、备查文件
    1、中化岩土工程股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议。
    2、国浩律师集团（杭州）事务所《中化岩土工程股份有限公司2012年第二次临
时股东大会法律意见书》
    特此公告。


                                           中化岩土工程股份有限公司
                                                    董事会
                                                 2012年6月29日