中化岩土工程股份有限公司独立董事 关于公司董事会聘任高级管理人员的独立意见 中化岩土工程股份有限公司(以下简称“公司”)于 2012 年 6 月 29 日召开 第二届董事会第一次会议,聘任高级管理人员。根据《公司法》、《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定,我们作为公司的独 立董事,现就相关事项发表如下独立意见: 公司聘任吴延炜为总经理;梁富华、王锡良、修伟、王秀格、张强为公司副 总经理;王秀格为董事会秘书;杨远红为公司财务总监。我们认真审阅了上述人 员的个人简历及相关任职条件,认为:王秀格持有深圳证券交易所颁发的董秘资 格证书;未发现上述人员有《公司法》第 147 条规定的情况,未被中国证监会确 定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。 上述高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规 定,教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘任岗位的职责要求。 独立董事:周青、江华、孙奇 2012 年 6 月 29 日