中化岩土工程股份有限公司独立董事
        关于公司董事会聘任高级管理人员的独立意见

    中化岩土工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 6 月 29 日召开
第二届董事会第一次会议，聘任高级管理人员。根据《公司法》、《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，我们作为公司的独
立董事，现就相关事项发表如下独立意见：
    公司聘任吴延炜为总经理；梁富华、王锡良、修伟、王秀格、张强为公司副
总经理；王秀格为董事会秘书；杨远红为公司财务总监。我们认真审阅了上述人
员的个人简历及相关任职条件，认为：王秀格持有深圳证券交易所颁发的董秘资
格证书；未发现上述人员有《公司法》第 147 条规定的情况，未被中国证监会确
定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。
    上述高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规
定，教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘任岗位的职责要求。



    独立董事：周青、江华、孙奇




                                                2012 年 6 月 29 日