中化岩土工程股份有限公司
         2012年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案

    根据《中化岩土工程股份有限公司章程》、《董事会专门委员会工作制度》
等公司相关制度，结合公司经营规模、行业薪酬水平等情况，经公司董事会薪酬
与考核委员会审议，关于2012年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案向董
事会报告如下：
    一、本议案适用对象
    在公司领取薪酬、津贴的董事、监事、高级管理人员。
    二、本议案适用期限
    2012年1月1日至2012年12月31日
    三、薪酬、津贴标准
    （一）独立董事的津贴
    独立董事周青先生、江华先生、孙奇先生2012年度津贴标准为6万元整/年，
按月平均发放。
    （二）内部董事、高级管理人员薪酬
    内部董事吴延炜、梁富华、王亚凌、张强及高级管理人员王锡良、修伟、杨
远红、王秀格根据其在公司担任具体管理职务，按公司董事、监事、高级管理人
员薪酬与绩效考核制度领取薪酬。
         姓名                         职务        基本薪酬（万元/年）
        吴延炜           董事长、总经理                   30
        梁富华           董事、副总经理                   23
        王亚凌           董事、总工程师                   23
        张 强            董事、副总经理                   22
        王锡良           副总经理                         23
        修 伟            副总经理                         22
        杨远红           财务总监                         23
        王秀格           董事会秘书、副总经理             23
    （三）公司监事的薪酬
    监事根据其在担任的具体管理职务，按公司董事、监事、高级管理人员薪酬
与绩效考核制度领取薪酬。
         姓名                         职务        基本薪酬（万元/年）
        柴世忠           监事会主席                       22
        李岳峰           监事                             11
        李学洪           监事                             11


    四、发放办法
    董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员薪酬包含基本薪酬与绩效薪酬，
2012年基本薪酬按月平均发放；绩效薪酬根据2012年度绩效考核发放，年终由董
事会薪酬与考核委员会考核评定，报董事会或股东大会批准。
    五、其他规定
    1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；
    2、薪酬可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整；
    3、董事、监事、高级管理人员参加公司董事会会议、董事会专门委员会会
议、监事会会议、股东大会的相关费用由公司承担。
    本方案需提交股东大会审议。


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                                          2012 年 7 月 18 日