中化岩土工程股份有限公司章程修订对照表

    修改前章程条款                                 修改后章程条款

     第一百五十四条 公司        第一百五十四条 公司利润分配政策的基本原则：
股东大会对利润分配方案作       （一）公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的合并报表可供
出决议后，公司董事会须在   分配利润规定比例向股东分配股利；
股东大会召开后2个月内完        （二）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远
成股利（或股份）的派发事   利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；
项。                           （三）公司优先采用现金分红的利润分配方式。
     第一百五十五条 公司        第一百五十五条 公司利润分配具体政策如下：
利润分配政策为：               （一）利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的
    公司实行同股同利的股   方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
利政策，股东依照其所持有       （二）公司现金分红的具体条件和比例：除特殊情况外，公司在当年盈
的股份份额获得股利和其他   利且合并报表累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年
形式的利益分配。公司可以   以现金方式分配的利润不少于合并报表可供分配利润的10%，且公司连续三
采取现金或者股票方式分配   年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
股利，利润分配政策应保持       特殊情况是指下列情况之一：
连续性和稳定性。               1、公司未来十二个月内发生重大对外投资计划或重大现金支出（募集
    公司可以进行中期现金   资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司拟对外投资、收
分红。                     购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产
    公司每连续三年以现金   的30%，且超过5000万元人民币；
方式累计分配的利润不少于       2、审计机构对公司该年度财务报告未出具标准无保留意见的审计报告。
该三年实现的年均可分配利       （三）公司发放股票股利的具体条件：公司在经营情况良好，并且董事
润的百分之三十。           会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体
                           股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预
                           案。
                                第一百五十六条 公司利润分配方案的审议程序：
                               （一）公司的利润分配方案由董事会拟定后提交公司董事会、监事会审
                           议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股
                           东大会审议。审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票方式。
                               （二）公司因第一百五十五条规定的特殊情况而不进行现金分红时，董
                           事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收
                           益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公
                           司指定媒体上予以披露。
                                第一百五十七条 公司利润分配方案的实施：
                               公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后
                           2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
                                第一百五十八条 公司利润分配政策的变更：
                               如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公
                           司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对
                           利润分配政策进行调整。
                               公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，
                           形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利
                           润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。
                               本次修订后，公司章程第一百五十四条起，条款序号依次变更。