证券代码：002542         证券简称：中化岩土            公告编号：2012-32


                  中化岩土工程股份有限公司
            第二届董事会第二次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中化岩土工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2012 年 7 月 13
日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第二届董事会第二次临时会议的
通知，于 2012 年 7 月 18 日在北京市大兴工业开发区金苑路 2 号公司会议室以现
场表决的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由公司董事长吴延
炜主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议审议通过如下议案：
    一、审议通过《2012 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》
    2012 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案发布于巨潮资讯网。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    二、审议通过《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理
制度>的议案》
    董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度发布于巨潮资讯网。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    三、审议通过《关于未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年）的议案》
    未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年）具体内容发布于巨潮资讯网。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    四、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
    公司章程具体内容发布于巨潮资讯网。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    五、审议通过《关于召开 2012 年第三次临时股东大会的通知》
    关于召开 2012 年第三次临时股东大会的公告发布于巨潮资讯网。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。


                                        中化岩土工程股份有限公司
                                                  董事会
                                            2012 年 7 月 18 日



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