证券代码：002542         证券简称：中化岩土        公告编号：2012-35

                      中化岩土工程股份有限公司
                  2012年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

   一、特别提示
   本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。
   二、会议召开和出席情况
   会议于2012年8月3日上午9:30在北京市大兴工业开发区金苑路2号公司会议室以
现场会议方式召开；会议由公司董事会召集，由吴延炜董事长主持。
   出席本次会议的股东或代理人共9人，代表有表决权股份142,500,000股，占公司
有表决权股份总数200,400,000股的71.11%。
   公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
   本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《深交所股票上市
规则》和《深交所上市公司规范运作指引》的有关规定。
   三、议案审议表决情况
   1、审议通过《2012年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》
   表决结果：同意142,500,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃
权0股。
   2、审议通过《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度>
的议案》
   表决结果：同意142,500,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃
权0股。
   3、审议通过《关于未来三年股东回报规划（2012年-2014年）的议案》
   表决结果：同意142,500,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃
权0股。
   本项决议为特别决议，由出席股东大会的股东和股东代理人所持表决权的2/3 以
上通过。
   4、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
   表决结果：同意142,500,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃
权0股。
   本项决议为特别决议，由出席股东大会的股东和股东代理人所持表决权的2/3 以
上通过。
   四、律师出具的法律意见
   国浩律师集团（杭州）事务所律师见证本次股东大会并出具法律意见书，认为本
次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，
均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。
   五、备查文件
   1、中化岩土工程股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议。
   2、国浩律师集团（杭州）事务所《中化岩土工程股份有限公司2012年第三次临
时股东大会法律意见书》
   特此公告。


                                        中化岩土工程股份有限公司
                                                  董事会
                                                2012年8月3日