证券代码：002542         证券简称：中化岩土        公告编号：2012-39

                      中化岩土工程股份有限公司
                第二届监事会第四次临时会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    中化岩土工程股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第四次临时会议通
知以当面送达、电话、电子邮件的方式于2012年10月26日向各监事发出，会议于2012
年11月1日以现场会议方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监
事会主席柴世忠先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》
的规定，合法有效。
    一、出席本次会议的监事以举手表决的方式审议并通过如下决议：
     1、审议通过《关于使用部分超额募集资金补充流动资金的议案》
     表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
     详见巨潮资讯网。
     二、监事会独立意见
     经与会监事讨论，监事会认为：公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、
不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用 5,000 万元超额募集资金暂时补充
流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，保护广大投资者的利
益，符合《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。上述事项已经 2012 年
11 月 1 日召开的第二届董事会第五次临时会议审议通过，并经全体独立董事同意，严
格履行了必要的决策程序。
     同意公司使用 5,000 万元超额募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个
月，即自 2012 年 11 月 1 日至 2013 年 4 月 30 日。
     特此公告。

                                                   中化岩土工程股份有限公司
                                                                     监事会
                                                              2012年11月1日