证券代码：002542          证券简称：中化岩土             公告编号：2012-37


                   中化岩土工程股份有限公司
             第二届董事会第五次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中化岩土工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2012 年 10 月 26
日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第二届董事会第五次临时会议的
通知，于 2012 年 11 月 1 日在北京市大兴工业开发区金苑路 2 号公司会议室以现
场表决的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由公司董事长吴延
炜主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议审议通过如下议案：
    一、审议通过《关于设立中化岩土工程股份有限公司重庆分公司（暂名）
的议案》
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    为进一步拓展重庆及附近地区的业务市场，公司拟设立中化岩土工程股份有
限公司重庆分公司（暂名），负责人为杨金龙先生。董事会授权公司经营班子办
理分公司工商登记等事宜。
    二、审议通过《关于使用部分超额募集资金补充流动资金的议案》
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    《关于使用部分超额募集资金补充流动资金的公告》详见《证券时报》及巨
潮资讯网。



                                        中化岩土工程股份有限公司
                                                 董事会
                                            2012 年 11 月 1 日




                                    1