证券代码：002542         证券简称：中化岩土        公告编号：2012-44

                      中化岩土工程股份有限公司
                第二届监事会第五次临时会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    中化岩土工程股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第五次临时会议通
知以当面送达、电话、电子邮件的方式于2012年11月13日向各监事发出，会议于2012
年11月20日以现场会议方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监
事会主席柴世忠先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》
的规定，合法有效。
    一、出席本次会议的监事以举手表决的方式审议并通过如下决议：
    1、审议通过《关于使用超募资金投资设立中化岩土北京工程检测有限公司（暂
名）的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    详见巨潮资讯网。
    二、监事会独立意见
    经与会监事讨论，监事会认为：公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前
提下，使用人民币 2000 万元超募资金设立中化岩土北京工程检测有限公司，有助于
提高募集资金使用效率，符合维护公司发展利益的需要，符合《中小企业板上市公司
规范运作指引》等相关规定。上述事项已经 2012 年 11 月 20 日召开的第二届董事会
第六次临时会议审议通过，并经全体独立董事同意，严格履行了必要的决策程序。
    监事会同意公司使用 2000 万元超募资金设立中化岩土北京工程检测有限公司。
    特此公告。

                                                   中化岩土工程股份有限公司
                                                                     监事会
                                                             2012年11月20日