中化岩土:第二届董事会第六次临时会议决议公告2012-11-20
证券代码:002542 证券简称:中化岩土 公告编号:2012-42
中化岩土工程股份有限公司
第二届董事会第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中化岩土工程股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2012 年 11 月 13
日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第二届董事会第六次临时会议的
通知,于 2012 年 11 月 20 日在北京市大兴工业开发区金苑路 2 号公司会议室以
现场表决方式召开。会议应到董事 7 人,实到董事 7 人。会议由公司董事长吴延
炜主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定,会议有效。本次会议审议通过如下议案:
一、审议通过《关于使用超募资金投资设立中化岩土北京工程检测有限公
司(暂名)的议案》
表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
公司计划投资设立中化岩土北京工程检测有限公司(暂名),注册资本 2000
万元,公司全额出资,出资额占总股本 100%。该投资不构成关联交易。
《关于使用超募资金投资设立中化岩土北京工程检测有限公司的公告》详见
《证券时报》及巨潮资讯网。
中化岩土工程股份有限公司
董事会
2012 年 11 月 20 日
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