证券代码：002542         证券简称：中化岩土              公告编号：2012-47


                   中化岩土工程股份有限公司
             第二届董事会第七次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中化岩土工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2012 年 12 月 12
日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第二届董事会第七次临时会议的
通知，于 2012 年 12 月 19 日在北京市大兴工业开发区金苑路 2 号公司会议室以
现场表决方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由公司董事长吴延
炜主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议审议通过如下议案：
    一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
    鉴于承担公司审计业务的中审国际会计师事务所有限公司华西分公司被致
同会计师事务所（特殊普通合伙）吸收合并，所有审计和验资等法定业务及其他
业务转由致同会计师事务所承办，公司拟聘请致同会计师事务所担任 2012 年度
审计机构。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    《关于变更会计师事务所的公告》《独立董事关于变更会计师事务所的独立
意见》详见《证券时报》及巨潮资讯网。
    本议案须提请股东大会审议。
    二、审议通过《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》
    《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的公告》发布于巨潮资讯网。



                                        中化岩土工程股份有限公司
                                                 董事会
                                           2012 年 12 月 19 日




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