证券代码：002542           证券简称：中化岩土            公告编号：2013-1

                     中化岩土工程股份有限公司
                  2013年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

   一、特别提示
   本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。
   二、会议召开和出席情况
   会议于2013年1月10日上午9:30在北京市大兴工业开发区金苑路2号公司会议室
以现场会议方式召开；会议由公司董事会召集，由吴延炜董事长主持。
   出席本次会议的股东或代理人共8人，代表有表决权股份139,687,500股，占公司
有表决权股份总数200,400,000股的69.70%。
   公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师及保荐代表人出席或列席了会议。
   本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《深交所股票上市
规则》和《深交所上市公司规范运作指引》的有关规定。
   三、议案审议表决情况
   1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
   表决结果：同意139,687,500股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃
权0股。
   四、律师出具的法律意见
   国浩律师集团（杭州）事务所律师见证本次股东大会并出具法律意见书，认为本
次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，
均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。
   五、备查文件
   1、中化岩土工程股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议。
   2、国浩律师集团（杭州）事务所《中化岩土工程股份有限公司2013年第一次临
时股东大会法律意见书》
   特此公告。


                                          中化岩土工程股份有限公司
                                                     董事会
                                                 2013年1月10日