证券代码：002542             证券简称：中化岩土         公告编号：2013-3


                     中化岩土工程股份有限公司
             关于公司总经理辞职及聘任新的总经理的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


       一、公司总经理辞职相关事项
    董事会于 2012 年 12 月 31 日收到公司董事长兼总经理吴延炜先生提交的书面辞
职报告，根据公司发展、经营管理的实际情况，为进一步推动公司治理结构的完善与
优化，吴延炜先生辞去其兼任的公司总经理职务，辞去该职务后仍担任公司董事长职
务和公司董事会专门委员会相关职务。继续履行董事长职责，组织公司董事会及董事
会专门委员会相关工作，不会对公司日常管理和经营运作产生影响。根据有关规定，
吴延炜先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。公司对吴延炜先生担任总经理期间
为公司发展做出的卓越贡献表示衷心的感谢。
    公司独立董事对吴延炜先生辞去总经理事项发表了如下独立意见：
    经核查，吴延炜先生辞去总经理职务的原因与披露原因一致，是公司发展、经营
管理的实际情况，为进一步推动公司治理结构的完善与优化。吴延炜先生仍担任公司
董事长以及公司董事会专门委员会相关职务。其辞去公司总经理职务不会对公司日常
管理和经营运作产生不利影响。
       二、聘任新的总经理相关事项
    经董事长推荐、董事会提名委员会审查并提名，2013 年 1 月 10 日召开的第二届
董事会第八次临时会议审议通过了《关于聘任总经理的议案》，同意聘任公司董事、
副总经理梁富华先生担任公司总经理，任期至第二届董事会届满为止。
    独立董事对聘任梁富华先生担任公司总经理事项发表独立意见如下：
    1、聘任的总经理任职资格合法。经审阅梁富华先生的个人简历，未发现有《公
司法》第 147 条所规定的情况，也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者而禁入尚
未解除的情形。我们认为梁富华先生具备了与职权要求相适应的任职条件和职业素
质。
    2、梁富华先生的聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
    梁富华先生简历：中国国籍，无境外永久居留权。1970 年 11 月生，本科学历，



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高级工程师。2002 年 1 月起历任中化岩土工程有限公司市场部经理、总经理助理兼市
场部经理、副总经理、董事兼副总经理。中化岩土工程股份有限公司董事兼副总经理。
现任本公司董事、副总经理。
    截至 2013 年 1 月 10 日，梁富华先生直接持有本公司股票 9,000,000 股，占公司
总股本的 4.49%。梁富华先生与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、持有
公司百分之五以上股份股东不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的
处罚或证券交易所惩戒。
    特此公告。


                                          中化岩土工程股份有限公司
                                                   董事会
                                              2013 年 1 月 10 日




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